证券代码：688529         证券简称：豪森股份         公告编号：2022-043




              大连豪森设备制造股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一
届监事会将于 2022 年 10 月 10 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候
选人及监事会监事候选人的提名工作，为了保证公司董事会及监事会相关工作的
连续性，公司董事会及监事会换届将相应延期，董事会各专门委员会、高级管理
人员的任期亦相应顺延。

    在新一届董事会及监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会成员、第
一届监事会成员、第一届董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照法律法
规和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》等规定，继续履行董事、监事
及高级管理人员的义务和职责。

    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进
相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披
露义务。

    特此公告。


                                          大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 9 月 24 日




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