证券代码：688529         证券简称：豪森股份         公告编号：2022-045




                 大连豪森设备制造股份有限公司
             第一届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29
日以现场方式召开第一届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次
会议的通知于 2022 年 9 月 26 日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连豪
森设备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决
议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案
的议案》

    公司监事会认为：公司调整本次交易募集配套资金方案符合《中华人民共和
国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，本次调整后的交易方案合理、切实可行，有利于顺利推进本次交易，有
利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，符合公司和全体股东的长
远利益。


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    公司监事会同意董事会制定的《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套
资金方案的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于发行股份购
买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的公告》（公告编号：2022-046）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

    公司监事会认为：根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、 第
四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》（中国证券监督管理
委员会公告[2020]53 号）的规定，本次交易方案调整不构成重大调整。

    公司监事会同意董事会制定的《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议
案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于发行股份购
买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的公告》（公告编号：2022-046）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金报告书（草案）>的议案》

    公司监事会认为：公司编制的《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金报告书（草案）》符合相关法律法规规定。披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司监事会同意董事会制定的《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>的议案》。


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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》《大连豪森设备制造股份有限公司关
于<发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿>修订说明的公告》
（公告编号：2022-047）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （四）审议并通过《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>
及<业绩承诺补偿协议之补充协议>议案》

    公司监事会认为：《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》及《业绩承
诺补偿协议之补充协议》的签署有利于本次交易顺利进行，具有可行性和可操作
性，符合国家法律法规的要求，符合公司和全体股东的长远利益。

    公司监事会同意董事会制定的《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协
议（二）>及<业绩承诺补偿协议之补充协议>议案》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （五）审议并通过《关于标的公司经审计财务报告及上市公司经审阅的备
考财务报告的议案》

    公司监事会认为：标的公司经审计财务报告及上市公司经审阅的备考财务报
告的编制和审议符合相关法律法规、《公司章程》及监管机构的规定，所披露的
信息能够真实、客观地反映出标的公司和公司报告期内的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    公司监事会同意董事会制定的《关于标的公司经审计财务报告及上市公司经
审阅的备考财务报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。
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    （六）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资
金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置自有资金
进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提
下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东
的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

    公司监事会董事会制定的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-049）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                              大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2022 年 9 月 30 日




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