证券代码：688529         证券简称：豪森股份         公告编号：2022-055




                大连豪森设备制造股份有限公司
             第一届监事会第十八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25
日以现场加通讯方式召开第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知于 2021 年 10 月 20 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由

公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本
次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文
件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项：

    一、审议并通过《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金报告书（草案）>的议案》

    公司监事会认为：公司编制的《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金报告书（草案）》符合相关法律、法规和规范性文件的要
求。披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。


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    二、审议并通过《关于签署<业绩承诺补偿协议之补充协议（二）>的议案》

    公司监事会认为：《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等业绩承诺方
之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》的签署有利于本次交易顺利进行，具有
可行性和可操作性，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。不存在损害公司
及其股东尤其是中小股东利益的情况。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资
金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常

经营产生不利影响，符合公司发展规划。
    综上，公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于部分募投项
目延期的公告》（公告编号：2022-058）。
    （四）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次计划使用不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置募集资金

进行现金管理，议案内容和相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管
理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资
金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利
益。
    综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 2.0 亿元闲置募集资金进行现
金管理。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。
    （五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足
公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影
响募集资金投资计划的正常进行。
    综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补

充流动资金。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-060）。
    特此公告。

                                               大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                         监事会

                                                            2022 年 10 月 27 日




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