证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2022-082
大连豪森设备制造股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大
连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,336,412
普通股股东所持有表决权数量 82,336,412
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.3253
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.3253
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000
2.0 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000
2.08 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相
关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,036,647 99.6359 299,765 0.3641 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,052,387 99.6550 284,025 0.3450 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合
向特定对象发 8,642, 299,7
1 96.6477 3.3523 0 0.0000
行股票条件的 479 65
议案
发行股票的种 8,642, 299,7
2.01 96.6477 3.3523 0 0.0000
类和面值 479 65
发行方式与发 8,642, 299,7
2.02 96.6477 3.3523 0 0.0000
行时间 479 65
发行对象及认 8,642, 299,7
2.03 96.6477 3.3523 0 0.0000
购方式 479 65
定价基准日、
8,642, 299,7
2.04 定价原则及发 96.6477 3.3523 0 0.0000
479 65
行价格
8,642, 299,7
2.05 发行数量 96.6477 3.3523 0 0.0000
479 65
8,658, 284,0
2.06 限售期安排 96.8237 3.1763 0 0.0000
219 25
募集资金数量 8,642, 299,7
2.07 96.6477 3.3523 0 0.0000
及投向 479 65
滚存未分配利 8,658, 284,0
2.08 96.8237 3.1763 0 0.0000
润的安排 219 25
2.09 上市地点 8,658, 96.8237 284,0 3.1763 0 0.0000
219 25
本次发行方案 8,658, 284,0
2.10 96.8237 3.1763 0 0.0000
的有效期 219 25
关于公司 2022
年度向特定对 8,658, 284,0
3 96.8237 3.1763 0 0.0000
象发行 A 股股 219 25
票预案的议案
关于公司 2022
年度向特定对
象发行 A 股股 8,658, 284,0
4 96.8237 3.1763 0 0.0000
票发行方案论 219 25
证分析报告的
议案
关于公司 2022
年度向特定对
象发行 A 股股 8,658, 284,0
5 96.8237 3.1763 0 0.0000
票募集资金使 219 25
用可行性分析
报告的议案
关于公司 2022
年度向特定对
象发行 A 股股
票摊薄即期回 8,642, 299,7
6 96.6477 3.3523 0 0.0000
报及相关主体 479 65
切实履行填补
回报措施承诺
的议案
关于公司前次
募集资金使用 8,658, 284,0
7 96.8237 3.1763 0 0.0000
情况报告的议 219 25
案
关于公司本次
募集资金投向
8,658, 284,0
8 属于科技创新 96.8237 3.1763 0 0.0000
219 25
领域的说明的
议案
关于提请股东
大会授权董事
会办理公司本 8,658, 284,0
9 96.8237 3.1763 0 0.0000
次向特定对象 219 25
发行股票相关
事宜的议案
关于修订《投 8,658, 284,0
10 96.8237 3.1763 0 0.0000
资者关系管理 219 25
制度》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括
股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出
席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
2、议案 1 至议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：宋午尧律师、王晓晓律师
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
大连豪森设备制造股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日