证券代码：688529        证券简称：豪森股份          公告编号：2022-085




                大连豪森设备制造股份有限公司
            第一届监事会第二十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23
日以现场加通讯方式召开第一届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知于 2022 年 12 月 20 日通过电子通讯、邮件方式等方式
送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3
名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政
法规、部门章程、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监
事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期已于 2022 年 10 月 10 日届满。根据《中华人民
共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。监事会
同意提名聂莹女士、郭岩女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。任期自公司
2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。




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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-086）。

    赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体监事人数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于 2022 年第三季度报告会计差错更正的议案》

    公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财
务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加
客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项
的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于 2022 年第
三季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2022-087）。

    赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体监事人数的 100%。

    特此公告。

                                               大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                         监事会

                                                            2022 年 12 月 27 日




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