证券代码：688529         证券简称：豪森股份          公告编号：2023-010




                大连豪森设备制造股份有限公司
   关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
                                的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日
召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十二次会议，并于 2022
年 12 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等关于公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
    为了推进本次发行的相关工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2023 年 2 月 18 日召开第二届董事
会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司董事会、监事会同
意对本次发行方案中本次发行相关决议的有效期限进行调整，具体调整内容如
下：
    调整前：
    本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若公
司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关
决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。
    调整后：
    本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。



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    除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均未发生实质性变化。
    上述相关议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议
审议通过，且属于股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。。
    公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并
获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定
后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                         大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2023 年 2 月 20 日




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