证券代码：688529           证券简称：豪森股份     公告编号：2023-016


              大连豪森设备制造股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大
连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            81,519,143

普通股股东所持有表决权数量                                     81,519,143

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     63.6868

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            63.6868


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的
      议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对                 弃权
       股东类型                         比例              比例                     比例
                          票数                    票数                  票数
                                        （%）             （%）                    （%）
普通股                  81,491,729 99.9663        27,414     0.0337            0   0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                      反对              弃权
议案
             议案名称                   比例                   比例            比例
序号                      票数                      票数                 票数
                                        （%）                  （%）           （%）
         关 于 公 司
         2023 年度向
         银行申请授
  1                     19,391,635      99.8588     27,414     0.1412          0   0.0000
         信额度及对
         外担保额度
         预计的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特殊决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：王晓晓律师、宋午尧律师

2、 律师见证结论意见：

    公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    大连豪森设备制造股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 11 日