证券代码：688538          证券简称：和辉光电           公告编号：2021-006


                   上海和辉光电股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
                   并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日召开了
第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

    一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和
辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,681,444,225 股（行使超额配售选择权之前），
并于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。2021 年 6 月 26 日，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超额配售选择权全额行使，在初始发行
规模 2,681,444,225 股的基础上额外发行 402,216,500 股股票，由此公司发行总
股数扩大至 3,083,660,725 股。

    2021 年 6 月 29 日,立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海和辉光
电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15067 号），确认公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票超额配售选择权全额行使后的累计注册资本为
13,809,437,625 元。
    公司已完成本次发行并于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市，公司类
型由“股份有限公司（非上市、国有控股）”变更为“股份有限公司（上市、国
有控股）”。

    二、修订《公司章程》的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件的规定, 以及公司于 2020 年 8 月 17 日召开的 2020 年第四次临时股东
大会审议通过的《上海和辉光电股份有限公司章程（草案）》，结合公司发行上市
的实际情况，现将《上海和辉光电股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公
司章程（草案）》”）名称变更为《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司
章程》。具体修订内容如下：

修订前                                  修订后

                                        第三条 公司经上海证券交易所（以下
                                        简称“上交所”）审核并经中国证券监
                                        督管理委员会（以下简称“中国证监
                                        会”）于 2021 年 4 月 6 日同意注册，初
第三条 公司经上海证券交易所（以下       始向社会公众发行人民币普通股
简称“上交所”）审核并经中国证券监      2,681,444,225 股，于 2021 年 5 月 28
督管理委员会（以下简称“中国证监        日在上交所科创板上市；2021 年 6 月
会”）于【同意注册日期】同意注册，      26 日，公司首次公开发行股票的保荐机
首次向社会公众发行人民币普通股【股      构（主承销商）全额行使超额配售选择
份数额】股，于【上市日期】在上交所      权，公司在初始发行人民币普通股
科创板上市。                            2,681,444,225 股的基础上额外发行人
                                        民币普通股 402,216,500 股。超额配售
                                        选择权全额实施后，公司首次公开发行
                                        股 份 总 数 为 人 民 币 普 通 股
                                        3,083,660,725 股。


                                        第六条 公司注册资本为人民币
第六条 公司注册资本为人民币【】元。
                                        13,809,437,625 元。

第二十一条 公司股份总数为【】股，       第二十一条 公司股份总数为
均为普通股。                            13,809,437,625 股，均为普通股。


    除上述条款修订外，《公司章程（草案）》其他条款不变。
    根据公司于 2020 年 8 月 17 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过
的《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创
板上市有关具体事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会对《公司章程（草
案）》中的相关条款进行必要的修改和补充，并办理工商变更登记等相关手续。

    公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）予以披露。


    特此公告。




                                         上海和辉光电股份有限公司董事会

                                                         2021 年 7 月 2 日