证券代码：688538         证券简称：和辉光电          公告编号：2021-010


                   上海和辉光电股份有限公司

            第一届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开，本次会议的
通知于 2021 年 8 月 13 日通过书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 7
人，实际出席监事 6 人（监事曾林华先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委
托监事戚奕斐女士代为出席），会议由公司监事会主席秦健先生主持。本次会议
的召集、召开方式以及议案，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上
海和辉光电股份有限公司章程》等规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

    公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、
《公司章程》和公司管理制度的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状
况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，占有表决权监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海和辉光电股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。
    2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情形。

    表决结果：7 票同意，占有表决权监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海和辉光电股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号 2021-008）。




    特此公告。




                                        上海和辉光电股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 28 日