证券代码：688538         证券简称：和辉光电          公告编号：2022-002



                   上海和辉光电股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年2月16日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 2 月 16 日   14 点 30 分
    召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
                       至 2022 年 2 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
     本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由公司独立董事董叶顺先生作为征
集人向公司全体股东征集本次股东大会所审议议案的投票权，详情请查阅公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公
司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-003）。

二、     会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
 1     关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及         √
       其摘要的议案
 2     关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理         √
       办法》的议案
 3     关于公司《2021 年限制性股票激励计划管理办法》的         √
       议案

 4     关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制          √
       性股票激励计划相关事宜的议案
 5     关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保          √
       险的议案
                              累积投票议案
6.00 关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案        应选监事（2）人
6.01 选举杨铭为公司第一届监事会监事                            √
6.02 选举章霞为公司第一届监事会监事                             √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第一届
董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2021
年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时
股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《上海和辉光
电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5 、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、   会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         A股             688538      和辉光电              2022/2/9

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

（一） 现场出席会议的预约登记

    拟现场出席本次股东大会会议的股东（亲自或其委任代表）请于 2022 年 2
月 11 日或之前将登记文件扫描件（详见现场出席会议的登记方式）、股东联系人
及联系人电话号码发送至邮箱 ir@everdisplay.com 进行预约登记，信函预约以收
到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过
电话方式办理登记。
    预约登记的股东及股东代理人在出席现场会议时请出示相关证件原件以供
查验。

（二） 现场出席会议的登记方式

    拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖法
人公章）、本人有效身份证件原件和法人股票账户卡办理登记；
    2、法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复
印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委
托书（加盖法人公章，详见附件 1）和法人股票账户卡办理登记；
    3、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股票账户卡
原件办理登记；
    4、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、
自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和委托人股票
账户卡办理登记；

（三）注意事项

    参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员
至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
    凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会
场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
    股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而
不能参加会议或者不能进行现场投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、   其他事项

    （一）受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网
络投票系统以网络投票方式参加股东大会；如现场参会，请遵守上海市防疫要求
和配合公司访客登记管理。会议当日体温正常，随申码、行程码显示绿码者方可
参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；会议期间，请全程佩戴口罩，
并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台
新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东
将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
    （二）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用，费用自
理。
    （三）会议联系方式：
    联系地址：上海市金山工业区九工路 1333 号董事会办公室
    邮编：201506
    电话：021-60892866
    传真：021-60892866
    邮箱：ir@everdisplay.com
    联系人：李凤玲、白柳
   特此公告。



                                       上海和辉光电股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 28 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
上海和辉光电股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号             非累积投票议案名称                  同意        反对    弃权
  1     关于公司《2021 年限制性股票激励计划
        （草案）》及其摘要的议案
  2     关于公司《2021 年限制性股票激励计划实
        施考核管理办法》的议案

  3     关于公司《2021 年限制性股票激励计划管
        理办法》的议案
  4     关于提请公司股东大会授权董事会办理
        2021 年限制性股票激励计划相关事宜的
        议案
  5     关于为公司及董事、监事和高级管理人员
        购买责任保险的议案


序号                     累积投票议案名称                           投票数
6.00    关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案         应选监事（2）人

6.01    选举杨铭为公司第一届监事会监事
6.02    选举章霞为公司第一届监事会监事


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号(组织机构代码)：              受托人身份证号：
                                            委托日期：      年     月    日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00   关于选举董事的议案                  应选董事（5）人
4.01   例：陈××                              √         -         √
4.02   例：赵××                              √         -         √
4.03   例：蒋××                              √         -         √
……   ……                                    √         -         √
4.06   例：宋××                              √         -         √
5.00   关于选举独立董事的议案              应选独立董事（2）人
5.01   例：张××                              √         -         √
5.02   例：王××                              √         -         √
5.03   例：杨××                              √         -         √
6.00   关于选举监事的议案                  应选监事（2）人
6.01   例：李××                              √         -         √
6.02   例：陈××                              √         -         √
6.03   例：黄××                              √         -         √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号             议案名称
                                 方式一    方式二     方式三    方式…
4.00   关于选举董事的议案           -         -           -       -
4.01   例：陈××                  500       100        100
4.02   例：赵××                   0        100         50
4.03   例：蒋××                   0        100        200
……   ……                         …        …         …
4.06   例：宋××                   0        100         50