证券代码：688538           证券简称：和辉光电       公告编号：2022-006




                   上海和辉光电股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         92

普通股股东人数                                                        92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     10,816,443,976
普通股股东所持有表决权数量                              10,816,443,976
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               78.3264
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               78.3264
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉
光电股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 8 人，独立董事邱慈云先生因工
作原因无法出席请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了
   本次会议；
4、 监事候选人均列席了本次会议。


二、       议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
      审议结果：通过
      表决情况：
                           同意              反对               弃权
  股东类
                                  比例              比例            比例
    型              票数                  票数              票数
                                  （%）             （%）           （%）
  普通股       10,806,921,087 99.9119 9,522,889 0.0881          0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
      案
      审议结果：通过
      表决情况：
                           同意              反对               弃权
 股东类型                         比例              比例            比例
                    票数                  票数              票数
                                  （%）             （%）           （%）
     普通股    10,806,922,087 99.9119 9,521,889 0.0881          0 0.0000


3、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案
      审议结果：通过
       表决情况：
                             同意                       反对                 弃权
 股东类型                            比例                       比例             比例
                      票数                        票数                   票数
                                     （%）                      （%）          （%）
  普通股       10,806,921,087 99.9119 9,521,889 0.0880 1,000 0.0001


4、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                         反对                弃权
  股东类
                                     比例                      比例             比例
    型              票数                         票数                   票数
                                     （%）                     （%）            （%）
  普通股      10,806,916,587 99.9119 9,521,889 0.0880                   5,500 0.0001


5、 议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
 股东类型                           比例                       比例             比例
                    票数                         票数                   票数
                                    （%）                      （%）            （%）
  普通股      10,807,079,191 99.9134 9,328,785 0.0862 36,000 0.0004


（二） 累积投票议案表决情况

6.00、关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案

                                                                得票数占出席
 议案                                                                         是否
                议案名称                     得票数             会议有效表决
 序号                                                                         当选
                                                                权的比例（%）
 6.01      选举杨铭为公司第一              10,762,274,468             99.4991 是
           届监事会监事
 6.02      选举章霞为公司第一              10,762,374,457               99.5001 是
           届监事会监事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                 同意                 反对                弃权
序号                                比例            比例           比例
                          票数               票数           票数
                                    （%）          （%）           （%）
     关于公司《2021      510,174   98.1676   9,522 1.8324      0   0.0000
     年限制性股票           ,187              ,889
  1  激励计划（草
     案）》及其摘要
     的议案
     关于公司《2021      510,175   98.1678   9,521 1.8322      0   0.0000
     年限制性股票           ,187              ,889
  2  激励计划实施
     考核管理办法》
     的议案
     关于公司《2021      510,174   98.1676   9,521 1.8321 1,000    0.0003
     年限制性股票           ,187              ,889
  3
     激励计划管理
     办法》的议案
     关于提请公司        510,169   98.1667   9,521 1.8321 5,500    0.0012
     股东大会授权           ,687              ,889
     董 事 会 办 理
  4  2021 年限制性
     股票激励计划
     相关事宜的议
     案
     关于为公司及        510,332   98.1980   9,328 1.7950 36,00    0.0070
     董事、监事和高         ,291              ,785            0
  5  级管理人员购
     买责任保险的
     议案
     选举杨铭为公        465,527   89.5767
6.01 司 第 一 届 监 事      ,568
     会监事
     选举章霞为公        465,627   89.5959
6.02 司 第 一 届 监 事      ,557
     会监事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总
数的三分之二以上通过。
       议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

   律师：沈进、周全

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       上海和辉光电股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 17 日