证券代码：688538        证券简称：和辉光电           公告编号：2022-020


                   上海和辉光电股份有限公司
           关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案
为：不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，不送红股，也不以
资本公积金转增股本。
     公司2021年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议和第一
届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
     本年度不进行利润分配，主要原因为截至2021年12月31日公司未分配利
润仍为负数，不符合利润分配的相关规定。

    一、利润分配预案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润
-945,158,194.00 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-945,158,194.00 元，
报告期末可供股东分配的利润为-2,181,076,612.77 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海和辉光
电股份有限公司章程》等相关规定，由于截至 2021 年 12 月 31 日公司财务报表
未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来
发展需要，公司 2021 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红
利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议， 审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，由于报告期末可供股东分配的利润为负数，
同意公司 2021 年度利润分配预案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派
发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司股东
大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定
及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司拟定的 2021 年度利润分配预案。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预
案及决策程序符合相关法律法规以及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关
规定，充分考虑了公司当前的实际经营状况，有利于维护公司全体股东的长期利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司拟定的
2021 年度利润分配预案。

    四、相关风险提示

    （一）公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，有利于公司
的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

    （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                         上海和辉光电股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 28 日