证券代码：688538         证券简称：和辉光电         公告编号：2022-027



                   上海和辉光电股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年5月31日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


    一、   召开会议的基本情况

   （一） 股东大会类型和届次

   2021 年年度股东大会

   （二） 股东大会召集人：董事会

   （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 5 月 31 日   14 点 30 分

   召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室

   （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 31 日
                          至 2022 年 5 月 31 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。

   （七） 涉及公开征集股东投票权

      不涉及

      二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
  1      关于 2021 年度董事会工作报告的议案                   √
  2      关于 2021 年度监事会工作报告的议案                   √
  3      关于 2021 年度独立董事述职报告的议案                 √

  4      关于 2021 年度财务决算报告的议案                     √
  5      关于 2021 年度利润分配预案的议案                     √
  6      关于 2022 年度财务预算报告的议案                     √
  7      关于 2021 年年度报告及其摘要的议案                   √
  8      关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                 √
  9      关于 2022 年度日常关联交易预计的议案                 √

  10     关于调整独立董事津贴的议案                           √
  11    关于修订对外担保管理制度的议案                        √
  12    关于修订独立董事制度的议案                            √
  13    关于修订公司章程及三会议事规则的议案                  √

  14    关于修订募集资金管理制度的议案                        √


    1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

    本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董
事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2022 年
4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会
召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露《上海和辉光电股份有
限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

    2、特别决议议案：议案 13

    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 9、议案 10

    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

    应回避表决的关联股东名称：上海联和投资有限公司

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

    三、   股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

   （二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、    会议出席对象

   （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码    股票简称            股权登记日
         A股             688538     和辉光电            2022/5/26


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员

    五、       会议登记方法

   （一） 现场出席会议的预约登记

    拟现场出席本次股东大会会议的股东（亲自或其委任代表）请于 2022 年 5
月 27 日或之前将登记文件扫描件（详见现场出席会议的登记方式）、股东联系人
及联系人电话号码发送至邮箱 ir@everdisplay.com 进行预约登记，信函预约以
收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通
过电话方式办理登记。
    预约登记的股东及股东代理人在出席现场会议时请出示相关证件原件以供
查验。

    （二） 现场出席会议的登记方式

    拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖法
人公章）、本人有效身份证件原件和法人股票账户卡办理登记；

    2、法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复
印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委
托书（加盖法人公章，详见附件 1）和法人股票账户卡办理登记；

    3、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股票账户卡
办理登记；

    4、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、
自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和委托人股票
账户卡办理登记。

    （三） 注意事项

    参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员
至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
    凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会
场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
    股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而
不能参加会议或者不能进行现场投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

   六、      其他事项

   （一） 受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所
网络投票系统以网络投票方式参加股东大会；如现场参会，请遵守上海市防疫要
求和配合公司访客登记管理。会议当日体温正常，随申码、行程码显示绿码者方
可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；会议期间，请全程佩戴口罩，
并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台
新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东
将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

    （二） 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用，费用
自理。

    （三） 会议联系方式：

    联系地址：上海市金山工业区九工路 1333 号董事会办公室
邮编：201506
电话：021-60892866
传真：021-60892866
邮箱：ir@everdisplay.com
联系人：李凤玲、陈佳冬


特此公告。



                           上海和辉光电股份有限公司董事会
                                         2022 年 5 月 11 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
上海和辉光电股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 31
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号             非累积投票议案名称                同意     反对        弃权
  1     关于 2021 年度董事会工作报告的议案
  2     关于 2021 年度监事会工作报告的议案

  3     关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
  4     关于 2021 年度财务决算报告的议案
  5     关于 2021 年度利润分配预案的议案
  6     关于 2022 年度财务预算报告的议案
  7     关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
  8     关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

  9     关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
 10     关于调整独立董事津贴的议案
 11     关于修订对外担保管理制度的议案
 12     关于修订独立董事制度的议案
 13     关于修订公司章程及三会议事规则的议案
 14     关于修订募集资金管理制度的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                             委托日期：     年     月      日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。