上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
证券代码：688538 证券简称：和辉光电
上海和辉光电股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
2022 年 5 月
上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目 录
2021 年年度股东大会会议须知 ......................................... 1
2021 年年度股东大会会议议程 ......................................... 4
2021 年年度股东大会会议议案 ......................................... 6
关于 2021 年度董事会工作报告的议案 ............................... 6
关于 2021 年度监事会工作报告的议案 .............................. 15
关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 ............................ 21
关于 2021 年度财务决算报告的议案 ................................ 22
关于 2021 年度利润分配预案的议案 ................................ 26
关于 2022 年度财务预算报告的议案 ................................ 27
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 .............................. 29
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 ............................ 30
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 ............................ 31
关于调整独立董事津贴的议案 ..................................... 32
关于修订对外担保管理制度的议案 ................................. 33
关于修订独立董事制度的议案 ..................................... 34
关于修订公司章程及三会议事规则的议案 ........................... 35
关于修订募集资金管理制度的议案 ................................. 37
上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》 以下简称“《证券法》”）上市公司股东大会规则（2022
年修订）》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规
则》”）等相关规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2021
年年度股东大会会议须知：
一、鉴于目前疫情防控形势，建议股东及股东代理人优先选择通过网络投票
的方式参加本次股东大会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；对确需参
加现场会议的股东及股东代理人，应按有关要求出具核酸阴性证明、做好个人防
护措施、配合公司访客登记管理，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会
者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人届时将无法进入本次
会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
二、会议设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席
会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托
书等，经验证后方可出席会议。
四、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合
法权益，务请出席大会的股东或其代理人准时到达会场并签到确认。会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此
之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
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六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
七、要求发言的股东及股东代理人，需于会前 15 分钟向大会秘书处登记，
发言顺序根据登记次序确定。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案
进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
十、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师全程见证并出具法律意见
书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
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十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电
股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 5 月 31 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：上海市金山区九工路 1333 号公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：上海和辉光电股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长傅文彪先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1、关于 2021 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2021 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
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4、关于 2021 年度财务决算报告的议案
5、关于 2021 年度利润分配预案的议案
6、关于 2022 年度财务预算报告的议案
7、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
8、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
9、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于修订对外担保管理制度的议案
12、关于修订独立董事制度的议案
13、关于修订公司章程及三会议事规则的议案
14、关于修订募集资金管理制度的议案
（六）股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果和股东大会决议
（十）律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）宣布会议结束
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2021 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，按
照《上海和辉光电股份有限公司董事会议事规则》 以下简称“《董事会议事规则》”）
的要求，公司董事会编制了《上海和辉光电股份有限公司 2021 年度董事会工作
报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
附件：《上海和辉光电股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
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附件：
上海和辉光电股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》《董事会
议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法
规赋予的职责，积极有效地开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，
推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会 2021
年度工作情况报告如下：
一、2021 年度总体经营情况
2021 年度，在新冠肺炎疫情继续蔓延，在国内外环境复杂多变的背景下，公
司董事会和管理层在紧绷疫情防控的同时，紧紧围绕公司发展目标，聚焦主营业
务，坚持创新驱动，顺利完成了公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创
板上市的工作，成功登陆国内资本市场，迈好了“十四五”开局之年的第一步。
报告期内，公司管理层在董事会的指导下，带领公司全体员工积极应对挑战，
把握发展机会。公司建立健全了各项制度、规范，实现安全生产平稳运行，产销
量和良率也得到稳步提升。公司不断加大产品研发和技术创新投入力度、加强和
产业链上下游企业的稳定合作关系，同时坚定差异化市场竞争策略，加大市场开
拓力度，公司营业规模持续增长，2021 年实现营业收入 402,054.66 万元，同比
增长 60.69%；公司市场认可度也持续提升，获华为颁发“质量管理优秀奖”、“GBG
供应先锋奖”，获联想公司颁发“技术创新奖”，获国家工信部授予“绿色工厂”
荣誉称号。公司还高度重视技术创新和知识产权保护，于 2021 年 9 月获上海市
政府颁发的“上海知识产权创新奖”。
二、2021 年度董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，审议议案 33 项，公司董事均亲
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自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程
序均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，所作出的决
议均合法有效。具体情况如下：
序号 会议届次及召开时间 会议议案
1、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
2、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议
案
3、关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并在科创板上市申报期财务报告及其他报告的
议案
4、关于确认公司 2020 年度关联交易的议案
5、关于 2020 年度董事会工作报告的议案
第一届董事会第五次会
6、关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
1 议
7、关于公司 2020 年度利润分配的议案
（2021 年 3 月 31 日）
8、关于选举戚奕斐为公司第一届监事会监事的议案
9、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
10、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
11、关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
12、关于公司二期扩产项目投资方案的议案
13、关于使用自有资金购买结构性存款的议案
14、关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案
15、关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案
1、关于聘任证券事务代表的议案
2、关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专
第一届董事会第六次会
户监管协议暨部分关联交易的议案
2 议
（1）关于拟在上海银行股份有限公司开立募集资金
（2021 年 4 月 22 日）
专户并授权签订募集资金专户监管协议暨关联交易
的议案
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（2）关于拟在国家开发银行开立募集资金专户并授
权签订募集资金专户监管协议的议案
3、关于关联方拟参与首次公开发行股票战略配售暨
关联交易的议案
（1）关于上海科技创业投资（集团）有限公司拟参
与首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案
（2）关于上海新金山工业投资发展有限公司拟参与
首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案
4、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会
的议案
1、关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后续
相关事项的议案
（1）授权董事长审议超额配售选择权实施情况及签
署必要文件
第一届董事会第七次会
（2）授权董事长决定变更公司注册资本、修订公司
3 议
章程并办理工商变更登记
（2021 年 6 月 8 日）
2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案
3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案
1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司
章程》并办理工商变更登记的议案
（1）同意注册资本由人民币 10,725,776,900 元变
第一届董事会第八次会 更为人民币 13,809,437,625 元
4 议 （2）同意公司类型由股份有限公司（非上市、国有
（2021 年 7 月 1 日） 控股）变更为股份有限公司（上市、国有控股）（以
工商最终登记为准）
（3）同意《上海和辉光电股份有限公司章程》
（4）同意办理工商登记与备案
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1、关于公司《2021 年半年度报告》及摘要的议案
第一届董事会第九次会 2、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使
5 议 用情况的专项报告》的议案
（2021 年 8 月 26 日） 3、关于调整第一届董事会薪酬与考核委员会成员的
议案
第一届董事会第十次会
6 议 1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
（2021 年 10 月 27 日）
1、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案
第一届董事会第十一次 3、关于公司《2021 年限制性股票激励计划管理办
会议 法》的议案
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（2021 年 12 月 28 日） 4、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责
任保险的议案
6、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司召开了 2 次股东大会，审议议案 16 项，会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律及公司的
规定，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
议。股东大会召开具体情况如下：
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序号 届次及召开时间 会议议案
1、关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案
2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案
3、关于 2020 年度监事会工作报告的议案
4、关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
6、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
7、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议
案
2020 年年度股东大会
1 8、关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）
（2021 年 3 月 31 日）
股票并在科创板上市申报期财务报告及其他报告的
议案
9、关于确认公司 2020 年度关联交易的议案
10、关于选举戚奕斐为公司第一届监事会监事的议
案
11、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
12、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
13、关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
1、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会
的议案
2、关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专
户监管协议暨部分关联交易的议案
2021 年第一次临时股东 （1）关于拟在上海银行股份有限公司开立募集资金
2 大会 专户并授权签订募集资金专户监管协议暨关联交易
（2021 年 4 月 22 日） 的议案
（2）关于拟在国家开发银行开立募集资金专户并授
权签订募集资金专户监管协议的议案
3、关于关联方拟参与首次公开发行股票战略配售暨
关联交易的议案
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（1）关于上海科技创业投资（集团）有限公司拟参
与首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案
（2）关于上海新金山工业投资发展有限公司拟参与
首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议、审计委员会召开了 3
次会议、薪酬与考核委员会召开了 2 次会议。各委员会委员认真开展各项工作，
充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地
履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持，对
公司的治理和规范运作起到了有效的监督和管理作用。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》和《上
海和辉光电股份有限公司独立董事制度》等相关规定开展工作，充分发挥自身作
用，注重维护公司利益和全体股东的利益，关注公司运作的规范性，勤勉尽责、
忠实履行独立董事职务，参加了公司历次董事会，定期听取公司经营情况的汇报，
并从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价值的意见和建议，对报告期内
公司发生的财务管理、内控制度、募集资金项目、限制性股票激励计划及其他需
独立董事发表意见的事项，均根据制度规定客观的发表了独立意见。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《上海和辉光电股份有限公司
信息披露管理制度》等有关规定，披露定期报告 2 份、临时公告 16 份，确保了
公司全体股东对公司经营情况的知悉权，保证了公司对外披露信息的及时、准确、
完整。
公司依法登记内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关
知情人员均能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格
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履行保密义务，未发现内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖
公司股票的情形，有效维护了广大投资者权益。
（六）投资者关系管理
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，协调公司与监管机构、股东、证
券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司
与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了
坚实的基础。
报告期内，公司通过召开网上业绩说明会、接待投资者调研、接听投资者咨
询电话、回答投资者上证 e 互动平台问题等多种形式向投资者介绍公司的发展战
略、市场拓展、生产经营等投资者普遍关注的事项，帮助投资者更好地了解公司
实际状况和发展前景。
三、2022 年度董事会工作重点
2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照科创板上市公司有
关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的
利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前
瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。
（一）推进公司治理建设，提高公司法人治理水平
公司董事会将依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，提高董事
会的战略决策能力、风险与内部控制能力，充分发挥各专门委员会的作用，进一
步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
（二）推进内控体系建设，确保公司合法合规经营
公司将继续推进内控体系建设，强化公司内控管理，提高自身的抗风险能力，
在保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营
效率和效果的基础上，促进企业实现战略发展目标。
（三）加强法律法规培训，保障公司稳定持续发展
公司将加强董事、监事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律
法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事及高级管理人员的自律意识，提高
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工作的规范性和决策的科学性、高效性，不断完善风险规范机制，保障公司健康
稳定持续发展。
（四）做好信息披露工作，充分维护投资者利益
公司将严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，秉持公平、
公正的原则，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关，严格落实内幕
信息管理工作，杜绝内幕交易，切实提升公司规范运作透明度。
（五）加强投资者关系管理，提升公司市场形象
公司将严格执行相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，继续做
好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互
动，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利
益最大化。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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议案二：
关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，按
照《上海和辉光电股份有限公司监事会议事规则》的要求，公司监事会编制了《上
海和辉光电股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届监事会第十次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司监事会
2022 年 5 月 31 日
附件：《上海和辉光电股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
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附件：
上海和辉光电股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》《上海和
辉光电股份有限公司监事会议事规则》等制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责
的工作态度，对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和
职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高
级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、
公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会在 2021 年
度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，审议议案 22 项，会议的通知、
召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议
事项如下：
序号 会议届次及召开时间 会议议案
1、关于 2020 年度监事会工作报告的议案
2、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
3、关于公司 2020 年度利润分配的预案
第一届监事会第三次 4、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
1 会议
5、关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）
（2021 年 3 月 31 日） 股票并在科创板上市申报期财务报告及其他报告的
议案
6、关于确认公司 2020 年度关联交易的议案
7、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
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8、关于选举戚奕斐为公司第一届监事会监事的议案
9、关于使用自有资金购买结构性存款的议案
1、关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专
户监管协议暨部分关联交易的议案
（1）关于拟在上海银行股份有限公司开立募集资金
专户并授权签订募集资金专户监管协议暨关联交易
的议案
第一届监事会第四次 （2）关于拟在国家开发银行开立募集资金专户并授
2 会议 权签订募集资金专户监管协议的议案
（2021 年 4 月 22 日） 2、关于关联方拟参与首次公开发行股票战略配售暨
关联交易的议案
（1）关于上海科技创业投资（集团）有限公司拟参与
首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案
（2）关于上海新金山工业投资发展有限公司拟参与
首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
第一届监事会第五次
议案
3 会议
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
（2020 年 6 月 8 日）
议案
第一届监事会第六次 1、关于公司《2021 年半年度报告》及摘要的议案
4 会议
2、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使
（2021 年 8 月 26 日） 用情况的专项报告》的议案
第一届监事会第七次
5 会议 1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
（2021 年 10 月 27 日）
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上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
1、关于补选公司第一届监事会主席的议案
2、关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议
案
（1）同意提名杨铭为公司第一届监事会监事候选人
（2）同意提名章霞为公司第一届监事会监事候选人
第一届监事会第八次
3、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
6 会议
及其摘要的议案
（2021 年 12 月 28 日）
4、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案
5、关于公司《2021 年限制性股票激励计划管理办法》
的议案
6、关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责
任保险的议案
二、2021 年度有关事项的监督检查情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席和出席了公司报告期内召开的 7 次董事会、
2 次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东
大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督
和检查。认为：公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》
行使职权；会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规；各位监事和高级管
理人员尽职尽责，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董
事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了检查和监督。
认为：公司财务管理规范，财务制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及
其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保。
3、公司募集资金使用情况
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上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
报告期内，监事会依法对公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了
检查、监督。认为：公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《上海和辉光电
股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集
资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途等情形，不存在损害
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
4、公司的关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。认为：
公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损
害公司和非关联股东利益的行为。
5、公司的内部控制评价
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。认为：
建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。公司内部控制
不存在重大缺陷。
6、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查。认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度
体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司
董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制
度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
三、2022 年度监事会工作计划
2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《上海和辉光
电股份有限公司监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履
行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
1、谨从法律法规，认真履行监事会职责。监事会将继续探索、完善监事会
工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它
法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟
通，依法对董事、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合
法。按照《上海和辉光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，定期组织召开
监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、出席公司股东
大会，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序，督促公司进一步提高信
息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。
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上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2、加强监督检查，全方位防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，
依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。第二，进一步加
强内部控制检查，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司
投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率；特别是对重大经营活
动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保
持与内部审计和公司委托的会计师事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信
息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投
资、关联交易等重要方面实施检查。
3、主动配合，提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关
培训，同时加强会计、审计、法律、金融知识学习，不断提升监督检查的技能，
拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，
更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
上海和辉光电股份有限公司监事会
2022 年 5 月 31 日
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议案三：
关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》的规
定，按照《上海和辉光电股份有限公司独立董事制度》，独立董事编制了《上海
和辉光电股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司 2022
年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电
股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四：
关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
上海和辉光电股份有限公司 2021 年度财务报表及其附注已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，现就公司 2021 年度财务决算的情况汇报如下：
一、经营成果情况
2021 年公司实现营业收入 402,054.66 万元，同比增长 60.69%；净利润-
94,515.82 万元，同比减亏 9,095.72 万元，减亏幅度为 8.78%。
（一） 营业收入、营业成本
本年实现营业收入 402,054.66 万元，较上年同期增加 151,849.22 万元，同
比增长 60.69%。
本年发生营业成本 454,375.48 万元，较上年同期增加 155,258.25 万元，同
比增加 51.91%。
本年营业收入、营业成本大幅增长的主要原因是本年公司第 6 代 AMOLED 生
产线产能释放，总出货量增加。其中，公司重点发展的平板/笔记本电脑类 AMOLED
半导体显示面板产品本期出货量大幅增加。
（二） 营业毛利
本年营业毛利-52,320.82 万元，较上年同期减少 3,409.03 万元；本年毛利
率-13.01%，同比增长 6.54 个百分点；从 2018 年至 2021 年度，公司毛利率呈现
逐年上升的趋势。
（三） 期间费用
本年期间费用（包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用）44,628.05
万元，较上年同期 48,418.54 万元减少 3,790.49 万元，同比减少 7.83%。
1. 销售费用
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本年销售费用 3,964.94 万元，较上年同期 3,388.20 万元增加 576.74 万元，
同比增加 17.02%。销售费用增加的主要原因是本年职工薪酬、产品推广费、差旅
费用等同比增加。
2. 管理费用
本年管理费用 11,308.20 万元，较上年同期 10,517.81 万元增加 790.39 万
元，同比增加 7.51%。管理费用增加的主要原因是本年职工薪酬、残疾人保障金、
咨询服务费等同比增加。
3. 研发费用
本年研发费用 15,652.75 万元，较上年同期 17,974.22 万元减少 2,321.47
万元，同比减少 12.92%。研发费用减少的主要原因是本年研发材料投入同比减
少。
4. 财务费用
本年财务费用 13,702.16 万元，较上年同期 16,538.31 万元减少 2,836.15
万元，同比减少 17.15%。财务费用减少的主要原因是利息费用同比减少、利息收
入同比增加。
（四） 其他影响利润因素
1. 其他收益
本年其他收益 3,374.36 万元，较上年同期 2,926.00 万元增加 448.36 万元。
其他收益增加的主要原因是本年应确认的与企业日常活动相关的政府补助增加。
2. 投资收益及公允价值变动损益
本 年 投资 收益 及 公允价 值 变动 损 益 8,504.52 万 元 ，较 上年 同期 增 加
8,504.52 万元。投资收益及公允价值变动损益增加的主要原因是本年公司对暂
时闲置的资金进行现金管理，购买保本浮动收益型结构性存款获得与计提的收益。
3. 资产减值损失
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本年计提资产减值损失 9,321.74 万元，较上年同期 9,566.60 万元略有减
少。
二、资产、负债及权益情况
（一）总资产状况
公司 2021 年末总资产 3,313,960.11 万元，期末较年初 2,477,067.01 万元
增加 836,893.10 万元，同比增加 33.79%。其中：流动资产较年初增加 719,464.80
万元，非流动资产较年初增加 117,428.30 万元。
资产变化的主要因素是：公司收到科创板上市募集资金，货币资金较年初增
加 76,050.23 万元；公司进行现金管理，购买保本浮动收益型结构性存款，交易
性金融资产较年初增加 571,503.29 万元；公司出货增加，信用等级高的有账期
的客户营业收入增加导致应收账款较年初增加 43,608.16 万元，收到的银行承兑
汇票增加导致应收票据较年初增加 11,277.15 万元；出货量增加导致原材料、库
存商品及发出商品备货增加，则存货较年初增加 23,698.68 万元；募投项目持续
投入，固定资产、在建工程和其他非流动资产较年初增加 102,853.79 万元。
（二）负债状况
公司 2021 年末负债总额 1,574,126.71 万元，期末较年初 1,442,931.36 万
元增加 131,195.35 万元，同比增加 9.09%。其中：流动负债较年初增加 47,049.63
万元，非流动负债较年初增加 84,145.72 万元。
负债变化的主要因素是：公司归还了 2020 年 4 月借入的复工复产短期借款，
短期借款较年初减少 30,022.92 万元；营业收入增加，材料、生产及能源的采购
量相应增加，应付账款较年初增加 76,947.18 万元；项目贷款提款，一年内到期
的非流动负债和长期借款较年初增加 75,689.73 万元。
（三）所有者权益
公 司 2021 年 末 所 有 者 权 益 总 额 1,739,833.41 万 元 ， 期 末 较 年 初
1,034,135.65 万元增加 705,697.76 万元，同比增加 68.24%。
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上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
所有者权益变化的主要因素是：公司科创板上市募集资金入账，股本较年初
增加 308,366.07 万元，资本公积较年初增加 491,847.51 万元。
三、现金流量情况
公司 2021 年末现金及现金等价物余额 212,522.98 万元，期末较年初
141,053.14 万元增加 71,469.84 万元，同比增长 50.67%。
现金流量具体情况如下：
经营活动产生的现金流量净额 9,410.72 万元，较上年同期-17,885.36 万元
多流入 27,296.08 万元，主要原因是销售商品收到现金的增幅大于购买商品支付
现金的增幅，规模效应初步显现。
投资活动产生的现金流量净额-737,642.06 万元，较上年同期-358,870.53
万元多流出 378,771.53 万元，主要原因是公司进行现金管理购买了结构性存款，
另外购买机器设备等支出较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额 800,940.26 万元，较上年同期 272,201.75 万
元多流入 528,738.51 万元，主要原因是公司收到科创板上市募集资金。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议和第
一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润-
945,158,194.00 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-945,158,194.00 元，
报告期末可供股东分配的利润为-2,181,076,612.77 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》以及《公司章程》的有关规定，由于 2021 年 12 月 31 日公司财务报表未分
配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展
需要，公司 2021 年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，
不送红股，也不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议和第
一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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议案六：
关于 2022 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
上海和辉光电股份有限公司以 2021 年度经营情况为基础，经过总体判断、
分析测算，制定了 2022 年度财务预算方案，内容如下：
一、预算编制的基础
公司 2022 年度财务预算报告的编制是以公司 2021 年度的实际经营情况和
经营成果为基础，结合公司目前具备的各项经营能力以及年度经营计划，同时考
虑公司战略发展规划、外部客观环境、内部管理状况等实际情况，本着求实稳健
的原则编制。
二、预算编制的基本假设
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考
虑以下假设前提下编制：
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）宏观经济、公司所处行业形势、市场需求及供应链业态不会发生重大
不利变化；
（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
（四）公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；
（五）公司重大客户的预测需求不发生重大的下降；
（六）无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
三、2022 年财务预算主要指标
（一）收入目标：2022 年度营业收入预计较上年增长 40%以上；
（二）利润目标：2022 年度净利润预计较上年保持稳定增长。
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上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
四、特别说明
上述财务预算指标仅作为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，能否实现取
决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，不代表公司对 2022 年度的
盈利的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者对此应当保持足够的风
险意识，应当理解经营计划和业绩承诺之间的差异，注意投资风险。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《上海和辉光
电股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公
司 2021 年年度报告》和《上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议和第
一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告及内
部控制审计机构。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于续聘公司 2022 年
度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》《上海和辉光电股份有限公司关联交易决策制度》等有关规
定,公司结合实际情况，对 2022 年度日常关联交易情况进行预计。公司的日常关
联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公平交
易、自愿原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形，也不会损害上市公
司及全体股东特别是中小股东的利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海和辉光电股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-021）。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议和第
一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议，相关关联股东需对本
议案回避表决。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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议案十：
关于调整独立董事津贴的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公
司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的
勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平，
同时结合公司实际经营情况，公司董事会同意将公司独立董事津贴标准由每人每
年 15 万元人民币（税前）调整为每人每年 20 万元人民币（税前）。调整后的独
立董事津贴经公司股东大会审议通过后开始执行至本届任期届满。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过，关联董事董叶顺、邱慈云、李柏龄回避表决。现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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议案十一：
关于修订对外担保管理制度的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》 证券法》 上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》等法律法规及相关规定，公司董事会特对《上海和辉光电
股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。具体内容详见公司 2022 年 4 月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限
公司对外担保管理制度》。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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议案十二：
关于修订独立董事制度的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关规定，公司董
事会特对《上海和辉光电股份有限公司独立董事制度》进行了修订。具体内容详
见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海和辉光电股份有限公司独立董事制度》。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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议案十三：
关于修订公司章程及三会议事规则的议案
各位股东及股东代理人：
（1）修订公司章程
公司已于 2022 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成公司 2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作，共向激励对象发行
8,019.5560 万股第一类限制性股票，公司注册资本由人民币 13,809,437,625 元
变更为人民币 13,889,633,185 元；同时根据《证券法》《上市公司章程指引（2022
年修订）》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章
程》的相关条款进行了修订。
鉴于上述变动，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表具体
办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。
（2）修订股东大会议事规则
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》等法律法规及相关规定，公司董事会特对《股东大会议
事规则》进行了修订。
（3）修订董事会议事规则
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关规
定，公司董事会特对《董事会议事规则》进行了修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电股份有限公司关于变更公司注册资本、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-025）《上海和辉
光电股份有限公司章程》《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规则》《上海
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和辉光电股份有限公司董事会议事规则》。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十四：
关于修订募集资金管理制度的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规及相关规定，公司董事会特对《上海
和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。具体内容详见公司 2022
年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电
股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
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