证券代码：688538         证券简称：和辉光电           公告编号：2022-031


                   上海和辉光电股份有限公司

                关于核心技术人员离职的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

    上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员太田透嗣夫
先生与公司签订的顾问协议于 2022 年 5 月 31 日到期。因年龄原因，太田透嗣夫
先生在协议到期后不再与公司续签顾问协议，并于近日办理完毕离职手续。太田
透嗣夫先生所负责的工作已经平稳交接，离职不会影响公司核心技术的完整性，
不会对公司生产经营带来实质性影响，不会对公司的核心竞争力、业务发展和产
品创新产生重大不利影响。

    一、核心技术人员离职的具体情况

    公司核心技术人员太田透嗣夫先生与公司签订的顾问协议于 2022 年 5 月 31
日到期。因年龄原因，太田透嗣夫先生在协议到期后不再与公司续签顾问协议，
并于近日办理完毕离职手续。太田透嗣夫先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽
责，公司及董事会对太田透嗣夫先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    1、核心技术人员的具体情况

    太田透嗣夫，男，1946 年出生，日本国籍，名古屋大学学士。1969 年至 1981
年，任职于日本电气株式会社，从事 IC 设计工作；1981 年至 1987 年，任 NEC 半
导体爱尔兰公司工程部经理；1987 年至 1989 年，任日本电气株式会社储存器事
业部产品技术部长；1989 年至 1996 年，任 NEC 半导体英国公司董事、工厂厂长；
1996 年至 1998 年，任日本电气株式会社微形电脑事业部部长；1998 年至 2002
年，任上海华虹 NEC 电子有限公司副总经理、工厂厂长、建设指挥部长；2002 年
至 2004 年，任 NEC 液晶技术株式会社 NEC 轮值总裁、董事；2004 年至 2007 年，
任上海广电 NEC 液晶显示器有限公司（现为上海广电光电显示器有限公司）副总
经理、工厂厂长、建设指挥部长；2007 年，任 NEC 液晶技术株式会社特别顾问；
2007 年至 2009 年，任平田机工株式会社特别顾问兼半导体器件事业部长；2009
年至 2010 年，任上海华虹 NEC 电子有限公司资深顾问；2010 年至 2018 年，任
上海华力微电子有限公司建设副总裁；2016 年至 2018 年，任公司建设顾问；2018
年至今，任公司总技术顾问，主要负责公司二期生产线建设及维护。

    2、专利情况

    太田透嗣夫先生在公司任职期间未参与公司专利的申请，与公司不存在职务
发明纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权属的完整性。

    3、保密及去向情况

    根据公司与太田透嗣夫先生签署的《保密协议》，约定在劳动关系存续期间
与解除劳动关系后，均应保守公司业务、技术、营销、财务等经营管理相关信息。
在其离职时，退还所有文档、文件、图纸、笔记、手册、规格、设计、装置、计
算机磁盘、磁带、材料及设备、计算机设备以及其他财产，连同以任何形式载有
或披露任何保密信息的任何材料。

    根据太田透嗣夫先生签署的《核心技术人员离职承诺书》，除事先取得公司
书面同意外，在其离职后二年内不接受与公司有竞争关系的或经营类似业务的任
何自然人、法人或其他经济组织的聘用或以任何其他方式为其服务（包括但不限
于担任股东、合伙人、董事、监理、经理、代理人、顾问等，不做任何兼职工作）；
不自己生产、经营、研发同类产品或提供同类服务；不自己直接或间接投资设立
法律实体生产、经营、研发同类产品或从事同类业务。截至本公告披露日，公司
未发现太田透嗣夫先生前往竞争对手工作。

    二、核心技术人员离职对公司的影响

    公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的核心技术体系，并培养了一
支年轻高效、有奋斗精神和创造力的研发技术团队。团队成员各司其责并最终形
成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司共有技术人员 1,268 人。

    截至本公告披露日，公司其他核心技术人员未发生变化，核心技术人员为 11
人，人员稳定，具体情况如下：

 核心技术人员姓名

 刘惠然、陈志宏、邹忠哲、徐亮、王俊闵、森本佳宏、梁逸南、林信志、郝
 海燕、李艳虎、刘瑛军


    综上，太田透嗣夫先生的离职不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司
生产经营带来实质性影响，不会对公司的核心竞争力、业务发展和产品创新产生
重大不利影响。

    三、公司采取的措施

    目前，太田透嗣夫先生已完成与公司技术团队的工作交接，公司的生产经营
持续稳定。目前公司技术团队结构完整，后备人员充足，现有技术团队及核心技
术人员能够支持公司未来核心技术的持续开发。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司技术团队、核心技术人员总体稳定，太田透嗣夫先生已与公司办理
相关工作的交接，其离职不会对公司的生产经营带来实质性影响；

    2、太田透嗣夫先生在公司任职期间未参与公司专利的申请，与公司不存在
职务发明纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权属的完整性。同时太田透嗣
夫先生已签署相关的保密协议和离职承诺书，包含保密、竞业禁止等条款；

    3、目前公司技术团队结构完整，后备人员充足，现有技术团队及核心技术
人员能够支持公司未来核心技术的持续开发。
    五、上网公告附件

   《东方证券承销保荐有限公司关于上海和辉光电股份有限公司核心技术人
员离职的核查意见》




   特此公告。




                                     上海和辉光电股份有限公司董事会

                                                    2022 年 6 月 1 日