证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2022-030
上海和辉光电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 10,911,431,608
普通股股东所持有表决权数量 10,911,431,608
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.5580
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.5580
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉
光电股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,910,269,954 99.9893 1,161,654 0.0107 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,910,269,954 99.9893 1,161,654 0.0107 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,910,269,954 99.9893 1,161,654 0.0107 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,910,269,954 99.9893 1,161,654 0.0107 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,909,639,954 99.9835 1,791,654 0.0165 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,901,607,158 99.9099 9,824,450 0.0901 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,910,269,954 99.9893 1,161,654 0.0107 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,909,680,454 99.9839 1,751,154 0.0161 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,852,438,054 99.9372 1,761,654 0.0617 30,000 0.0011
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,909,634,954 99.9835 1,796,654 0.0165 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,900,977,158 99.9041 10,454,450 0.0959 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,901,607,158 99.9099 9,824,450 0.0901 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司章程及三会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,901,607,158 99.9099 9,824,450 0.0901 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 10,900,977,158 99.9041 10,454,450 0.0959 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2021 年度 608,96 99.70 1,791 0.293 0 0.000
5 利 润 分 配 预 案 2,714 66 ,654 4 0
的议案
关 于 续 聘 公 司 609,00 99.71 1,751 0.286 0 0.000
8 2022 年 度 审 计 3,214 32 ,154 8 0
机构的议案
关于 2022 年度 608,96 99.70 1,761 0.288 30,000 0.005
9 日 常 关 联 交 易 2,714 66 ,654 4 0
预计的议案
关 于 调 整 独 立 608,95 99.70 1,796 0.294 0 0.000
10
董 事 津 贴 的 议 7,714 58 ,654 2 0
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 13 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分
之二以上通过。
议案 5、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
议案 9 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为上海联和投资有
限公司，其所持表决权股份数量为 8,057,201,900 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈进、詹孟杰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限
公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日