证券代码：688555         证券简称：泽达易盛         公告编号：2020-004



           泽达易盛（天津）科技股份有限公司
       关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2020年8月24日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
        鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司鼓励广大股东优先通
        过网络投票方式参加本次股东大会


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2020 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2020 年 8 月 24 日   14 点 00 分
   召开地点：杭州市西湖区古墩路 671 号浙大圆正启真水晶酒店
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 24 日
                        至 2020 年 8 月 24 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
  1      《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》          √
         《关于修订<泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程>        √
  2
         的议案》
         《关于修订<泽达易盛（天津）科技股份有限公司股东         √
  3
         大会议事规则>的议案》

         《关于修订<泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事         √
  4
         会议事规则>的议案》
         《关于修订<泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事         √
  5
         会议事规则>的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案 1、2、3、4 已经公司第二届董事会第十二次
会议审议通过，议案 1、2、5 已经第二届监事会第七次会议审议通过，并经第二
届董事会第十二次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2020 年 8 月 7 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年第一次临时股东大会召开前，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年第一次临时股东大会
会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 2


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
         A股             688555        泽达易盛            2020/8/17


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。



五、     会议登记方法

        1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人代表自
然人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原
件和受托人身份证/护照原件办理登记。
        2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出
席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其
代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照副本复印件、股东账
户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）
代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位公章
的授权委托书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照副本复印件、股东账户卡
和股东持股凭证原件办理登记。
        3、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2020 年 8 月 18 日 17:00 之
前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 ir@sino-essence.com（出席现场会议时查
验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达
邮戳和传真到达日应不迟于 2020 年 8 月 18 日 17:00，信函、传真中需注明股东
联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过电子邮件、信函或传真方式登
记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司暂不接受电话方式办理登记。



六、    其他事项

（一）本次股东大会出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
       联系地址：浙江杭州西湖区教工路 1 号数源软件园 12 号楼 4 层
       邮政编码：310000
       联系电话：0571-87318958
       电子邮箱：ir@sino-essence.com
       联系人：应岚


   特此公告。



                                 泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 8 月 7 日
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书


泽达易盛（天津）科技股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月 24 日召
开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称                 同意     反对     弃权
          《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
  1
          管理的议案》
          《关于修订<泽达易盛（天津）科技股份
  2
          有限公司章程>的议案》

          《关于修订<泽达易盛（天津）科技股份
  3
          有限公司股东大会议事规则>的议案》
          《关于修订<泽达易盛（天津）科技股份
  4
          有限公司董事会议事规则>的议案》
          《关于修订<泽达易盛（天津）科技股份
  5
          有限公司监事会议事规则>的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年   月   日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。