股票代码：688555           股票简称：泽达易盛           公告编号：2020-001



                泽达易盛（天津）科技股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2020 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议通知以电子邮件及电话方式向全
体监事发出。本次会议由监事会主席王晓亮女士召集和主持，应参加会议的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名。公司全体监事认真审阅了会议议案，3 名监事全部
对会议议案进行了表决。本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符
合全体股东利益，相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。综上，公司监事会同意公司以 1,686.79 万元募集资金置换已投入募投
项目的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2020 年 8 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公
告》（公告编号 2020-002）。


    （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前
提下，使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管
理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月，自股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动
使用。综上，公司监事会同意公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）
暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2020 年 8 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号 2020-003）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于修订<泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程>的议
案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2020 年 8 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《公司章程（草案）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于修订<泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2020 年 8 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《公司监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司内部控制评
价制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2020 年 8 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《公司内部控制评价制度》。


    特此公告。




                                     泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会
                                                                2020 年 8 月 7 日