证券代码：688555          证券简称：泽达易盛        公告编号：2021-004




          泽达易盛（天津）科技股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、 监事会会议召开情况
    泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议于 2021 年 4 月 19 日以现场方式召开。会议通知以电子邮件/电话方式
向全体监事发出。本次会议由监事会主席王晓亮女士召集和主持，应参加会议的
监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。公司全体监事认真审阅了会议议案，3 名
监事全部对会议议案进行了表决。本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的
相关要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪
尽职守，认真履行各项职责，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司
规范运作和健康发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》



                                    1
    经审议，公司监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》如实反
映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司编制的《2021 年度财务预算报告》结合了
公司的实际情况和经营发展目标。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四） 审议《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
    公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经
营管理和财务状况。公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体监事签署了 2020 年年度报告的书
面确认意见。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的公司《2020 年年度报告》及其摘要的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修订后
的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司
利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，监事会
同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                    2
    （六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案是在充分考虑公司后续
发展及财务状况等情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可
持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。综上，监事会同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的公司《2020 年年度利润分配方案公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议《关于 2021 年度新增对外担保预计额度的议案》
    公司基于对目前公司业务情况的预计，拟为全资子公司提供担保，符合公司
生产经营的实际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的公司《关于 2021 年度新增对外担保预计额度的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进
行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                     3
    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规
范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。符合公司发展利益的
需要，有利于提高公司的资金使用效率。
    综上，公司监事会同意公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（包含本数）
暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进
行委托理财，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用暂时闲置自有资金
进行委托理财是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提
下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东
的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
    综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的公司《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会同意公司 2020 年度内部控制评价报告的议案。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
    监事会认为：此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意
                                    4
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于为公司及董监高人员购买责任险的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
    公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
了公司的经营管理和财务状况。2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《2021 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 21 日




                                     5