证券代码：688555         证券简称：泽达易盛        公告编号：2021-014




           泽达易盛（天津）科技股份有限公司
      关于为公司及董监高人员购买责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19
日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关
于为公司及董监高人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，
降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职
责，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟为全体董事、
监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：
    一、责任保险的具体方案
    投保人：泽达易盛（天津）科技股份有限公司
    被保险人：公司、在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级
管理人员
    赔偿限额：5,000万元人民币
    保险费：每年不超过20万元人民币，具体以保险合同为准
    保险期限：12个月（后续每年可续保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管
理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人
员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总
额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

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    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可执行。


    二、监事会意见
    监事会认为：此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。


    三、独立董事意见
    独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利
于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、
监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险
管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东利益
特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司为董事、监事及高级管理人
员购买责任险，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。


    四、上网文件
    （一）泽达易盛（天津）科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
五次会议相关议案的独立意见


    特此公告。




                               泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
                                                        2021年4月21日




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