证券代码：688555 证券简称：泽达易盛 公告编号：2021-017
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区古墩路 671 号浙大圆正启真水晶酒
店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,732,422
普通股股东所持有表决权数量 48,732,422
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.6361
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.6361
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林应女士因个人原因无法主持本次
会议，根据《公司章程》等相关规定，由半数以上董事共同推举董事刘雪松先生
主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东
大会的召集、召开和表决均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定，会议各项决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书应岚出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,732,422 100.0000 0 0.00 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,732,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,732,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,732,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,732,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,732,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,732,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,732,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,732,422 100 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,732,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订、废止部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,732,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司
2020 年度利
6 7,489,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配方案
的议案》
《关于续聘
公司 2021 年
8 7,489,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构
的议案》
《关于调整
部分董事、高
9 级管理人员 7,489,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬方案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会会议的议案 7 属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东
或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、本次股东大会会议的议案 6、议案 8 和议案 9 对中小投资者进行了单独
计票；
4、本次股东大会听取了公司《2020 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
律师：戴鸣、曹玉佳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，泽达易盛（天津）科技股份有限公司本次股东大会的召集和
召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和
表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票
细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的表决结果合法、有效。
特此公告。
泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日