证券代码：688555           证券简称：泽达易盛         公告编号：2021-029




             泽达易盛（天津）科技股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、 监事会会议召开情况
    泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 30 日以
电子邮件/电话方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科
创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泽
达易盛（天津）科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《泽
达易盛（天津）科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公
告》（公告编号：2021-030）。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年
限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的
价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泽达易
盛（天津）科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
    经审议，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励
计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。




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    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泽达易
盛（天津）科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                 泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 10 月 9 日




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