证券代码：688555           证券简称：泽达易盛       公告编号：2021-035

           泽达易盛（天津）科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区余杭塘路 866 号浙大圆正启真酒店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            5

普通股股东人数                                                           5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          10,084,371
普通股股东所持有表决权数量                                   10,084,371
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                12.1337
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                12.1337
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长林应女士主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书应岚出席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  10,082,578 99.9822       1,793 0.0178         0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  10,082,578 99.9822       1,793 0.0178         0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
   计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                 反对            弃权
                                                            比例            比例
                            票数          比例（%） 票数             票数
                                                            （%）           （%）
普通股                    10,082,578 99.9822        1,793 0.0178          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                  反对             弃权
议案
          议案名称                                           比例           比例
序号                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                             （%）          （%）
         《关于公司
         <2021 年 限
         制性股票激
  1                       5,606,578       99.9680   1,793   0.0320    0     0.0000
         励计划(草
         案 )> 及 其 摘
         要的议案》
         《关于公司
         <2021 年 限
         制性股票激
  2                       5,606,578       99.9680   1,793   0.0320    0     0.0000
         励计划实施
         考核管理办
         法>的议案》
         《关于提请
         公司股东大
         会授权董事
         会办理 2021
  3                       5,606,578       99.9680   1,793   0.0320    0     0.0000
         年限制性股
         票激励计划
         相关事宜的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本
次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会关联股东林应、刘雪松对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
   律师：戴鸣、曹玉佳

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，泽达易盛（天津）科技股份有限公司本次股东大会的召集和
召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和
表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合
法、有效。


   特此公告。


                               泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 27 日