证券代码：688555           证券简称：泽达易盛         公告编号：2022-037




           泽达易盛（天津）科技股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以
电子邮件/电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席王晓亮女士召集，
应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议召开及程序符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    监事王晓亮弃权理由：上年审计出具非标准意见的四个事项尚未整改完成，
影响 2022 年半年报财务报表数据的真实性和准确性。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。



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    （三）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关
限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次终止限制性股票激励计划并作废已授予但尚
未归属限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司终止实施限制性股票激
励计划并作废已授予但尚未归属的限制性股票 266.00 万股，与之配套的《2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止实施。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告》（公告
编号：2022-038）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                 泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 27 日




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