证券代码：688555          证券简称：泽达易盛        公告编号：2022-036




           泽达易盛（天津）科技股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十四次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于
2022 年 8 月 15 日以电子邮件/电话方式向全体董事发出。应出席会议董事 8 名，
实际出席会议董事 8 名，其中董事林应和应岚因配合有关机关调查无法现场出席
本次会议，委托董事刘雪松代为出席和表决。本次会议由董事刘雪松先生召集和
主持，本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：5 票同意；0 票反对；3 票弃权。
    独立董事黄苏文、郭筹鸿、冯雁弃权理由：泽达易盛（天津）科技股份有限
公司于 2022 年 4 月 30 日进行 2021 年年报披露，因存在部分财务数据无法查清
的情况，由审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了包括“带强调事
段保留意见”的年度审计报告及否定意见的内部控制审计报告等非标报告。此后，
公司及其实际控制人、公司董事长林应因涉嫌信息披露违规，由中国证监会立案
调查，至今尚无调查结论。公司 2021 年年报披露后，公司、审计机构、保荐券
商在监管部门要求下对年报中保留事项进行了补充核查及回复，独立董事任职的
审计委员会也进行了独立调查，但由于保留事项决策人林应、应岚一直处于配合

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调查、无法联系状态，至今无法取得调查结论。近期，经独立董事提请公司审计
机构对半年度财务报告进行审核，审计机构表示上述保留事项仍未查实，无法提
供进一步意见。公司三位独立董事均于 2022 年 2 月 17 日任职期满，于 2022 年
5 月 27 日离职（已公告），但公司一直未能完成董事会换届。独立董事认为，鉴
于上述情况，独立董事无法对公司 2022 年半年报发表意见，不能对半年报各项
内容的真实性、准确性、完整性提供保证。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。
    （三）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关限
制性股票的议案》
    由于公司年审会计师事务所对公司 2021 年度内部控制出具了否定的审计意
见，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》
的规定，公司不具备继续实施股权激励的条件。
    公司董事会决定依规终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并作废已授予
但尚未归属的全部限制性股票，共计 266.00 万股。同时，与 2021 年限制性股票
激励计划配套实施的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件
将一并终止实施。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    回避表决情况：关联董事林应、刘雪松、应岚回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。




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    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告》（公告
编号：2022-038）。
    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-040）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。


    特此公告。


                                泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 27 日




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