泽达易盛（天津）科技股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会会议资料


  证券代码：688555                                     证券简称：泽达易盛




      泽达易盛（天津）科技股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会

                                   会议资料




                             二○二二年九月


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泽达易盛（天津）科技股份有限公司                                                              2022 年第一次临时股东大会会议资料



                                                                 目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 3

2022 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 6

2022 年第一次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 8

   议案一 《关于修订<公司章程>的议案》 .......................................................................... 8

   议案二 《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》
   ................................................................................................................................................ 9




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                泽达易盛（天津）科技股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《泽达易
盛（天津）科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《泽达易盛（天津）
科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）等相关规
定，泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会
议须知：
    特别提醒：为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须根据
会议召开地疫情防控相关规定，出示核酸检测报告同时出示杭州健康码绿码，疫情中
高风险地区或行程码带*的股东请主动回避，会议现场需佩戴口罩等防护用具，做好
个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温
正常者方可参会，请予配合。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫
规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的各位股东及股东代
理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大
会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，
经验证后准予出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东无
权参与现场投票表决。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理
人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。




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     四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代
理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的
合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始
前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。
     现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持
人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不
能确定先后时，由主持人指定提问者。发言或质询的人数原则上以十人为限。
     会议进行中只接受股东及股东代理人发言或质询，且内容应围绕本次会议议题进
行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，并于发言前说明股东名称或姓名及所持股
份总数。每位股东及股东代理人发言或质询次数不超过 2 次。
     六、股东及股东代理人要求发言或质询时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人若违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持
股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、
1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
     十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

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     十三、本公司股东大会坚持朴素从简原则，平等对待所有股东，不向参加股东大

会的股东及股东代理人发放礼品，本次股东大会出席会议的股东及股东代理人的交通、
食宿费自理。
     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 8 月
27 日披露于上海证券交易所网站的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。




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               2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2022 年 9 月 15 日 14 点 00 分
（二）会议地点：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号数源软件园 12 号楼公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事刘雪松先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


二、会议议程
（一）参会人员签到、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权
的股份总数
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议议案
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
议案二：《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言或提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议


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（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布股东大会会议结束




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               2022 年第一次临时股东大会会议议案
                                      议案一
                            《关于修订<公司章程>的议案》


各位股东及股东代理人：
    公司根据实际情况，拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司 2022 年 8
月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（草案）》及
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-040）。
    公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理修订《公司章程》相关章程备
案等具体事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进
行文字性调整。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
    本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                         泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 9 月 15 日




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                                   议案二
    《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》


各位股东及股东代理人：
    根据《上市公司股权激励管理办法》第七条的规定：上市公司具有下列条件之一
的，不得实行股权激励，其中第（二）项为“最近一个会计年度财务报告内部控制被
注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告”。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 4 月 28 日出具了《泽达易盛（天津）科技股份有限公司内部控制审
计报告》（天健审[2022]5209 号）中对公司 2021 年度内部控制出具了否定的审计意见，
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，
公司不具备继续实施股权激励的条件。公司董事会拟依规终止实施 2021 年限制性股票
激励计划，并作废已授予但尚未归属的全部限制性股票，共计 266.00 万股。同时，与
2021 年限制性股票激励计划配套实施的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》等文件将一并终止实施。
    本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                      泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 9 月 15 日




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