证券代码：688555           证券简称：*ST 泽达          公告编号：2022-072




           泽达易盛（天津）科技股份有限公司
         第二届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十
七次会议于 2022 年 12 月 23 日以线上与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022
年 12 月 20 日以电子邮件/电话方式向全体董事发出。应出席会议董事 8 名，实
际出席会议董事 8 名（其中线上出席董事 7 名，通讯出席董事 1 名，董事刘雪松
先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长林应女士召集和主持，本次会议召开
及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于启动稳定股价措施暨回购股份方案的议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于稳定股价措施暨回购股份方案的公告》（公告编号：2022-074）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于第二届董事会第二十七次会议议案的独立
董事意见》。
    （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
                                     1
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-073）。
    （三）审议未通过《关于董事会任期届满进行换届选举并征集董事人选的
议案》
    表决结果：3 票同意；5 票反对；0 票弃权。
    除董事黄苏文、郭筹鸿、冯雁外的其他董事均对上述议案投反对票，反对理
由如下：
    董事林应反对理由：公司目前处于非常时期，董事会换届易造成市场波动，
不利于公司稳定，且换届准备工作不够充分，没有具体提名亦会对市场带来不良
影响。
    董事刘雪松反对理由：目前议案三提出的条件非常不充分，时间非常仓促，
也没有候选人选，会给换届工作带来很大的不确定性，临时未做好准备的换届工
作将严重不利于公司经营，不利于解决遗留问题，不利于公司发展需要，在目前
公司不利的外部环境下会对持续经营造成巨大冲击和不必要的麻烦。
    董事应岚反对理由：目前公司经营最困难的时间，临时换届不利于在非常时
期公司的稳定。
    董事吴永江反对理由：现在进行董事会换届，将使公司实际控制人和主要负
责人无法进入董事会，严重影响公司解决当前面临的困难，建议暂缓换届，故对
该议案投反对票。
    董事陈冉反对理由：最近公司需要处理的重大事情特别多，很多事情都需要
现任董事会成员出面解决。如果急于换届，不利于解决当前面临的困难，容易让
公司进入不稳定的状态。


    特此公告。




                                泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 27 日




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