证券代码：688559                证券简称：海目星     公告编号：2021-001




             深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
                 第二届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、 监事会会议召开情况


    深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第三次会议通知于 2021 年 1 月 28 日以邮件方式送达全体监事。会议于
2021 年 2 月 3 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘明清先生召
集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有
效。


       二、监事会会议审议情况


    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    一、审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内
容并增加实施主体和地点的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“激光及自动化装备扩建项
目”部分实施内容、增加实施主体及实施地点。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》

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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司募集资金投资项目激光及自动化装备扩建拟增加实施主体，新增实施主
体为公司全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公司（以下简称“江门海
目星”），根据江门海目星募投项目投资规划，本次公司拟将 15,000 万元募集资
金向全资子公司江门海目星进行增资，其中 3,000 万元作为江门海目星注册资
金，剩下 12,000 万元作为江门海目星的资本公积。江门海目星将根据募投项目
的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募
集资金的使用效率。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。



                                深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2021 年 2 月 5 日




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