证券代码：688559           证券简称：海目星       公告编号：2021-006

         深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

普通股股东人数                                                      10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         65,918,601
普通股股东所持有表决权数量                                  65,918,601
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               32.9593
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               32.9593
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票
和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，庄任艳、章月洲、杨文杰因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员除李营因工作原
因未出席，其他人员均列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增
   加实施主体和地点的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  65,897,730 99.9683 20,871 0.0317           0 0.0000


2、 议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  65,897,730 99.9683 20,871 0.0317           0 0.0000


3、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意               反对            弃权
                                        比例              比例             比例
                          票数                   票数              票数
                                        （%）             （%）            （%）
普通股                  65,897,730 99.9683 20,871 0.0317                0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                  反对           弃权
 议案
           议案名称                  比例                  比例    票   比例
 序号                     票数                  票数
                                     （%）                （%）    数   （%）
   1     关于调整首      276,930    92.9916     20,871    7.0084     0 0.0000
         次公开发行
         股票募集资
         金投资项目
         部分实施内
         容并增加实
         施主体和地
         点的议案
   2     关于使用募      276,930    92.9916     20,871    7.0084    0     0.0000
         集资金向全
         资子公司增
         资以实施募
         投项目的议
         案
   3     关于向银行      276,930    92.9916     20,871    7.0084    0     0.0000
         申请综合授
         信额度的议
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1,2,3 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：詹程、张晓枫
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                           深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 23 日