海目星：海目星关于2020年年度利润分配方案的公告2021-04-30
证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2021-013
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度拟不
进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司于2021年4月28日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司2020年度利润分配预案的议案》，2020年度公司拟不进行利润分配，也不
实施资本公积金转增股本。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审
[2021]3-339号），公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为
77,350,479.98元，母公司实现净利润71,732,931.81元，截至2020年12月31日，
母公司的未分配利润为198,168,336.11元，合并报表未分配利润为
332,662,384.91元。
根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经
营资金需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议：公司2020年度不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
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本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、2020 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证
监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公
司章程》、《公司未来分红回报规划》等相关规定，考虑到公司正处于重要发展
时期，尤其是动力电池激光及自动化装备业务发展迅猛，订单交付、研发投入、
人才引进等方面都需要大量资金投入，同时考虑公司未来十二个月的资金需求以
及其他重大资金安排等因素，公司董事会提议公司2020年度拟不进行利润分配，
也不实施资本公积金转增股本。
公司2020年度不进行利润分配有利于为公司提供必要的、充足的资金，提升
财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护
全体股东的长远利益。公司今后将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，在
综合考虑与利润分配相关的各种因素，在实现盈利且现金能够满足公司持续经营
发展的前提下，优先采用现金分红方式加强对投资者回报。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司2020年度未分配利润将滚存至下一年度，主要用于支持公司各项业务的
开展及流动资金需求，保障公司正常生产经营和持续健康发展。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意本次利润分配方案并同
意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审阅，我们认为公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业
绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素。该方案有利于回报投资者，不会影
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响公司正常经营和长期发展。符合《公司章程》及相关审议程序的规定。
（三）监事会意见
监事会认为公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情
况、现金流状况及资金需求等各项因素。该方案有利于回报投资者，不会影响公
司正常经营和长期发展。符合《公司章程》及相关审议程序的规定。
特此公告。
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
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