证券代码：688559           证券简称：海目星       公告编号：2021-034

         深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021-07-12

（二） 股东大会召开的地点：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

普通股股东人数                                                      12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         34,101,868
普通股股东所持有表决权数量                                  34,101,868
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               17.0509
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               17.0509
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由副董事长聂水斌先生主持会议，会议采用现场投
票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长赵盛宇因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）         （%）           （%）
 普通股                  34,101,868 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  34,088,668 99.9612 13,200 0.0388           0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
                               同意                 反对                弃权
      股东类型                        比例              比例                比例
                        票数                    票数                票数
                                      （%）             （%）             （%）
普通股               34,088,668 99.9612 13,200 0.0388                  0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                           同意                     反对                 弃权
 案
         议案名称                     比例                 比例                比例
 序                    票数                     票数                 票数
                                      （%）                （%）               （%）
 号
      《关于公司
      <2021 年 限
      制性股票激
  1                  5,250,868       100.0000          0   0.0000        0    0.0000
      励计划（草
      案）>及其摘
      要的议案》
      《关于公司
      <2021 年 限
      制性股票激
  2                  5,237,668        99.7486   13,200     0.2514        0    0.0000
      励计划实施
      考核管理办
      法>的议案》
      《关于提请
      股东大会授
      权董事会办
      理 2021 年限
  3                  5,237,668        99.7486   13,200     0.2514        0    0.0000
      制性股票激
      励计划相关
      事 宜 的 议
      案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1,2,3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 1、2、3，作为激励对象的
股东或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：詹程、杨璐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                           深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 13 日