证券代码：688559             证券简称：海目星       公告编号：2021-045




         深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第八次会议通知于 2021 年 8 月 25 日以邮件方式送达公司全体监事。会议于
2021 年 8 月 30 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘明清先生主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市海目星激光智能装备股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

    （一）审议通过了《关于审议<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符
合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；
半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    （二）审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
法律法规及《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。

    特此公告。




                                  深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2021 年 8 月 31 日