证券代码：688559           证券简称：海目星       公告编号：2021-053

         深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

普通股股东人数                                                         4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         65,751,181
普通股股东所持有表决权数量                                  65,751,181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               32.8755
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               32.8755
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，副董事长聂水斌先生主持会议，会议采用现场投票
和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事赵盛宇、杨文杰因工作原因未出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书钱智龙出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
 普通股                  65,751,181 100.0000              0 0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
 普通股                  65,751,181 100.0000              0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                反对               弃权
 议案
            议案名称                      比例      票   比例               比例
 序号                       票数                                     票数
                                          （%）     数 （%）                （%）
         《关于修订<公
 1                         130,381       100.0000     0    0.0000       0     0.0000
         司章程>并办理
       工商变更登记
       的议案》
       《关于修订<募
2      集资金管理制      130,381   100.0000    0   0.0000        0   0.0000
       度>的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
    代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：杨妍婧、杨璐

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    特此公告。


                             深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 17 日