深圳市海目星激光智能装备股份有限公司   2022 年第一次临时股东大会会议资料




        深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会
                                会议资料




                           二〇二二年一月
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司                 2022 年第一次临时股东大会会议资料


                                          目录
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知 ...................1
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ...................3
议案一：《关于公司对外投资建设海目星激光（江门）产业园二期项目的议案》 ....................4
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           深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳市海目星激光智能装备股份有
限公司章程》、《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司股东大会议事规则》
的相关规定，特制定2022年第一次临时股东大会会议须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过5分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

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持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
    十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。




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             深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022年1月26日14点00分
现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道环观南路26号海目星公司会议室
会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
               络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
               间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
               平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人：公司董事长赵盛宇先生
会议内容：
一、主持人宣布现场会议开始
二、提名并选举监票人、计票人
三、审议各项议案
1. 《关于公司对外投资建设海目星激光（江门）产业园二期项目的议案》
四、回答股东及股东代表提问
五、股东及股东代表投票表决
六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果
七、宣读本次股东大会投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布会议结束




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   议案一：《关于公司对外投资建设海目星激光（江门）产业
                                 园二期项目的议案》
  各位股东及股东代表：

       基于公司下游客户动力电池厂商扩产需求旺盛，为进一步提升公司产能，
   增强公司盈利能力和抗风险能力，公司决定以全资子公司江门海目星为项目实
   施主体，投资70,000万元建设海目星激光（江门）产业园二期项目，用于动力电
   池电芯装配线、干燥线等专业动力电池设备研发、生产及销售，预计建设周期
   24个月。
      根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公
   司制度的规定，本次对外投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
      一、实施的基本情况
      1、实施主体：海目星（江门）激光智能装备有限公司
      2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      3、公司地址：江门市蓬江区棠下镇金桐八路18号
      4、法定代表人：王军平
      5、注册资本：8,000万元人民币
      6、经营范围：设计、开发、生产、销售：激光设备，自动化设备，激光发生
   器及部件、元件；计算机软件的开发和销售；机械加工；激光设备、自动化设备
   租赁、上门维修及安装；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经
   相关部门批准后方可开展经营活动)
      7、2020年主要财务数据（经审计）：

 公司名称          总资产              净资产         营业收入          净利润
江门海目星    1,156,116,866.87     142,897,247.19   617,009,192.06   25,088,860.53

      8、公司持股情况：海目星持股100%
      二、项目建设基本情况
      （一）项目概况
      1、项目名称：海目星激光（江门）产业园二期项目
      2、项目投资建设主体：江门海目星

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    3、项目的建设地点：江门市蓬江区棠下镇
    4、项目占地面积：约100亩
    5、项目用地取得方式
    公司已通过招拍挂的方式取得编号为JCR2021-243（蓬江45）号的项目用地
    6、项目投资概算：70,000万元，其中固定资产投资50,000万元，流动资金投
 入20,000万元。
    7、资金来源：自有及自筹资金
    8、预计建设期：24个月
    9、具体建设内容：本项目拟购置工业用地约100亩，新建生产车间、研发楼、
 配套设施等约15万平方米，并购置相关生产设备。
    10、建设项目完成后主要产品及生产能力：项目达产后，公司将新增动力电
 池电芯装配线40台套、干燥线100台套的产能。
    11、建设项目需履行的审批手续：项目尚需办理土地使用权、规划许可、施
 工许可、登记备案、环评批复等前置审批手续。
    （二）项目建设必要性分析
    1、提升公司动力电池激光及自动化设备产能
    公司动力电池激光及自动化设备业务保持快速增长，截至2021年12月底，公
 司动力电池激光及自动化设备在手订单约48亿元。受公司厂房面积、人员配置
 和生产条件约束，现有产能不足问题已成制约公司进一步发展的掣肘，扩大产
 能，满足更多的客户需求已刻不容缓。
    本项目的建设，能有效增加公司生产面积，进一步提高公司整体生产能力，
 以满足更多客户对公司产品的市场需求。
    2、加快推进公司核心技术的商业化落地
    本项目的建设，是公司动力电池激光及自动化设备技术成果转化，加快实现
 产业化发展的需要。通过项目建设扩大生产面积、增加生产人员，将不仅使公
 司现有相关专利技术可转化为生产能力，更可以使生产能力达到规模效益，实
 现动力电池激光及自动化设备产业化发展，以更好的满足客户对公司产品的需
 求。
    3、进一步提升公司核心竞争力

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    本项目的建设，不仅能够显著提升公司动力电池激光及自动化设备技术商业
 化落地进度，强化公司产品技术优势，同时将进一步扩大公司产能，更好的满
 足下游客户对公司动力电池激光及自动化设备的需求，从而将进一步提升公司
 核心竞争力。
    （三）项目建设可行性分析
    1、政策可行性：发展高端装备制造业符合国家政策方向
    本项目产品为动力电池激光及自动化设备，产品主要应用于新能源汽车动力
 电池生产领域，属于高端制造装备领域、战略性新兴产业，受到国家政策的大
 力支持，市场发展前景乐观。本项目的建设符合国家政策发展方向。
    2、市场可行性：动力电池市场产能扩张带动动力电池装备需求增长
    2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，新能源汽车产销分别完
 成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，产销量创历史新高。同
 年国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，文件提出，
 到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。中国汽车
 工业协会数据显示，2021年1－11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299
 万辆，同比均增长1.7倍。
    因此，未来几年中国新能源汽车市场将保持着高速增长的态势。受益于新能
 源汽车产销量高速增长，公司下游动力电池厂商扩产需求旺盛，本项目的建设
 符合下游客户需求快速增长的趋势。
    3、技术可行性：海目星拥有扎实的技术积累，能够支撑项目的推进
    公司作为国家级高新技术企、广东省智能制造骨干企业，每年投入大量资金
 用于设备的研发与升级，公司积极培养并吸收国内外高端技术人才，组成高水
 平、高稳定性的研发团队，截至2021年12月，海目星拥有专利技术329项，包括
 35项发明专利，289项实用新型专利及5项外观设计专利。专利技术涵盖整线、
 热压、超声波焊接、转接片、顶盖焊等环节。此外公司还获得软件著作权115项。
 丰富的人才资源以及扎实的技术积累，为公司本项目的启动打下了坚实的技术
 基础。因此，本项目技术上具备可行性。
    4、管理可行性：海目星拥有优秀的管理团队及项目管理经验
    公司在动力电池激光及自动化设备领域积累了丰富的项目管理经验，尤其是

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 项目规范管理方面，公司通过优秀的项目管理体系赢得了包括宁德时代、中创
 新航（中航锂电）、蜂巢能源等主流动力电池企业的认可。从管理体制来看，海
 目星已经建立健全的现代企业管理制度，在生产经营的各主要环节有效地应用
 现代化的管理手段和方法。因此，本项目的推进是基于海目星拥有多年的行业
 管理经验和优秀的管理团队基础上的，管理上具备可行性。
    三、对外投资对公司的影响
    1、本次投资项目尚未正式投建，预计不会对公司2022年度经营业绩产生重
 大影响。
    2、本项目围绕公司主营业务展开，将进一步提升公司动力电池激光及自动
 化设备生产能力，通过技术成果转化，实现产业化发展，有助于公司提升运营
 能力，提升公司综合竞争力，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展
 方向，提高公司整体的生产水平和运行效率，以满足更多客户对公司产品的市
 场需求。
    四、对外投资的风险分析
    1、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施
 过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素
 调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
    2、本次项目投资规模相对较大，如公司整体经营性现金流情况或市场融资
 条件达不到预期，将可能导致公司无法按时足额融入项目建设所需资金，面临
 项目资金筹措风险。
    具体内容详见公司于2022年1月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）
 披露的《海目星关于对外投资建设海目星激光（江门）产业园二期项目的公告》。


    本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，
 并提请股东大会授权公司管理层在权限内办理与本次对外投资相关的事宜。




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                                                                2022年1月26日

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