证券代码：688559             证券简称：海目星       公告编号：2022-005




          深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况


    深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十一次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以邮件方式送达全体监事。会
议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘明
清先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成
的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况


    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》
    经审议通过，根据海目星激光智能装备（江苏）有限公司（以下称“江苏
海目星”）募投项目建设进度及资金使用计划，本次公司拟将 20,000 万元募
集资金向全资子公司江苏海目星进行增资，其中 2,000 万元作为江苏海目星注
册资金，剩下 18,000 万元作为江苏海目星的资本公积。本次增资后，江苏海
目星注册资本由 18,000 万元变更为 20,000 万元，同时修订江苏海目星的公司
章程，办理工商变更登记，并使用募集资金进行募投项目建设。江苏海目星将

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根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账
核算，以提高募集资金的使用效率。
    监事会认为：公司使用部分募集资金向江苏海目星进行增资，该增资行为
是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集
资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意
使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-006）。


    特此公告。



                                深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2022 年 1 月 25 日




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