证券代码：688559           证券简称：海目星       公告编号：2022-007

         深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观澜街道环观南路 26 号海目星公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          20

普通股股东人数                                                         20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            81,314,662

普通股股东所持有表决权数量                                     81,314,662

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                  40.6573
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             40.6573


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和
网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事章月洲因疫情原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书钱智龙出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司对外投资建设海目星激光（江门）产业园二期项目的议
      案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                反对             弃权
        股东类型                         比例             比例             比例
                           票数                   票数             票数
                                         （%）          （%）            （%）
 普通股                  81,314,662 100.0000         0 0.0000         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对           弃权
 议案
             议案名称                     比例            比例           比例
 序号                       票数                   票数            票数
                                          （%）           （%）          （%）
         《关于公司对
         外投资建设海
         目星激光（江
  1                       15,693,862 100.0000         0   0.0000      0   0.0000
         门）产业园二
         期项目的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、 本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：杨妍婧、张晓枫

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                           深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 27 日