证券代码：688559             证券简称：海目星         公告编号：2022-016




       深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十三次会议通知在 2022 年 4 月 8 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月
13 日采用现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇生主持，会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据公司《海目星 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和 2021 年
第二次临时股东大会的授权，董事会确定以 2022 年 4 月 13 日为预留部分限制性
股票授予日，以 14.56 元/股的价格向符合条件的 152 名激励对象授予 114.10 万
股预留部分限制性股票。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。




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特此公告。




             深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
                                            董事会
                                 2022 年 4 月 14 日




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