证券代码：688559             证券简称：海目星         公告编号：2022-017




        深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十二次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以邮件方式送达公司全体监事。会议于 2022
年 4 月 13 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘明清先生主持，应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况：

    与会监事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    公司监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划
的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《海目星 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资
格合法、有效。2021 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，
同意以 2022 年 4 月 13 日为授予日，以 14.56 元/股的价格向符合条件的 152 名激


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励对象授予 114.10 万股预留部分限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。


    特此公告。




                                  深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 4 月 14 日




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