证券代码：688559                证券简称：海目星     公告编号：2022-039




          深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况

    深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十四次会议通知于 2022 年 7 月 13 日以邮件方式送达公司全体监事。会议于
2022 年 7 月 18 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘明清先生主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市海目星激光智能装备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况：

    与会监事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：
       （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议
案》
    监事会认为：本次激励计划未能归属部分的限制性股票作废处理符合有关法
律、法规、规范性文件及《海目星 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条
件成就的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《海目星 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定公司本次激励计划第一个归属期归属条件已
成就。因此，监事会同意按照《海目星 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等
相关规定为符合条件的 305 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票
1,731,000.00 股。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                  深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 7 月 19 日