证券代码：688559             证券简称：海目星          公告编号：2022-038




         深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况：

    深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十五次会议通知在 2022 年 7 月 13 日以书面形式发出，会议于 2022 年 7 月 18
日采用现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇生主持，会议应到董事
7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的
议案》
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中首次授予的 14 名激励对象离职，据
《海目星 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，上述人员已不具备
激励对象资格，其已获授但尚未归属的的限制性股票不得归属并由公司作废。其
已获授但尚未归属的 89,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即
可，无需提交股东大会。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。公司董事赵盛宇先生、
聂水斌先生、张松岭先生、高菁女士参与本次限制性股票激励计划，对该议案回
避表决。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：
2022-037）。
    （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属
期归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《海目星 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》、 海目星 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票
激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量
为 1,731,000 股，同意公司为符合条件的 305 名激励对象办理归属相关事宜。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。公司董事赵盛宇先生、
聂水斌先生、张松岭先生、高菁女士参与本次限制性股票激励计划，对该议案回
避表决。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司 2021 年限制性股票激励计首次授予第一个归属期归属条件成就的公
告》（公告编号：2022-036）。


    特此公告。




                                   深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 7 月 19 日