证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2022-062
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙
科技园 B 栋三楼海目星会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,263,013
普通股股东所持有表决权数量 68,263,013
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
33.8393
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.8393
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投
票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称： 1《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
2、 议案名称： 2.01 发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
14、 议案名称：5《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
15、 议案名称：6《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
16、 议案名称：7《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
17、 议案名称：8《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
18、 议案名称：9《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
19、 议案名称：10《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,255,813 99.9894 7,200 0.0106 0 0.0000
20、 议案名称：11《关于设立全资子公司投资新建西部总部及激光智能装备
制造基地项目（一期）并签署相关协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 68,263,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符合向
1 特定对象发行 A 股 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
股票条件的议案》
发行股票种类及面
2.01 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
值
发行方式和发行时
2.02 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
间
发行对象及认购方
2.03 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
式
定价基准日、定价
2.04 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
原则及发行价格
2.05 发行数量 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
2.06 限售期安排 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
本次发行前公司滚
2.07 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
存利润分配安排
2.08 上市地点 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
募集资金数量和用
2.09 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
途
本次发行决议有效
2.10 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
期
《 关 于 公 司 2022
年度向特定对象发
3 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
行 A 股股票预案的
议案》
《关于公司向特定
对象发行 A 股股票
4 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
的论证分析报告的
议案》
《关于公司向特定
对象发行 A 股股票
5 募集资金使用的可 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
行性分析报告的议
案》
《公司关于本次募
集资金投向属于科
6 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
技创新领域的说明
的议案》
《关于公司前次募
7 集资金使用情况报 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
告的议案》
《关于公司未来三
年（2022 年-2024
8 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
年）股东回报规划
的议案》
《关于公司本次向
特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回
9 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
报、填补措施及相
关主体承诺的议
案》
《关于提请公司股
东大会授权董事会
及其授权人士全权
10 2,635,013 99.7275 7,200 0.2725 0 0.0000
办理本次向特定对
象发行 A 股股票具
体事宜的议案》
11 《关于设立全资子 2,642,213 100.000 0 0.0000 0 0.0000
公司投资新建西部 0
总部及激光智能装
备制造基地项目
（一期）并签署相
关协议的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓枫、戴敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日