证券代码：688559          证券简称：海目星        公告编号：2022-071

        深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 11 月 15 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码    股票简称            股权登记日
        A股             688559      海目星              2022/11/9



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
7.08%股份的股东深圳市海目星投资管理中心（有限合伙），在 2022 年 11 月 3 日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    股东大会召集人（董事会）于 2022 年 11 月 3 日收到股东深圳市海目星投资
管理中心（有限合伙）书面提交的《关于向深圳市海目星激光智能装备股份有限公
司提请增加 2022 年第四次临时股东大会临时议案的函》。深圳市海目星投资管理
中心（有限合伙）提议将《关于增加公司经营场所及修改<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》提交公司计划于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第四次临时股
东大会审议。上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。



三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知事项
    不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 11 月 15 日 14 点 00 分
    召开地点：：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼
海目星会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 11 月 15 日
    网络投票结束时间：2022 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议               √
        案》
2       《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司              √
        章程>并办理工商登记的议案》

3       《关于增加公司经营场所及修改<公司章程>并               √
        办理工商变更登记的议案》



1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 与议案 2 有关内容详见公司 2022 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的相关公告；议案 3 有关内容详见公司 2022 年 11 月 5 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2、3


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。



                              深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会
                                                           2022 年 11 月 5 日
     报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日召
开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号               非累积投票议案名称                同意    反对   弃权
1        《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所
         的议案》
2        《关于拟变更公司名称、经营范围及修订
         <公司章程>并办理工商登记的议案》

3        《关于增加公司经营场所及修改<公司章
         程>并办理工商变更登记的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。