证券代码：688559               证券简称：海目星    公告编号：2023-001

              海目星激光科技集团股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙
科技园 B 栋三楼海目星会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        65,799,808
普通股股东所持有表决权数量                                 65,799,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              32.6183
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         32.6183


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投
票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于拟更换会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  65,796,175 99.9944       3,633 0.0056         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意            反对           弃权
           议案名称
序号                       票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于拟更换
1        会计师事务所     175,375 97.9704        3,633   2.0296       0    0.0000
         的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：杨妍婧、张晓枫

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                  海目星激光科技集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 14 日