证券代码：688559             证券简称：海目星              公告编号：2023-017



                   海目星激光科技集团股份有限公司
               关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易属于公司日常关联交易，是正常
生产经营业务，以市场价格为基础协商确定，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存
在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事赵盛宇、高菁回避表决，出席会议
的非关联董事一致表决通过该议案。

    独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司预计与关联方发生的关联
交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，
符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符
合市场原则，决策程序合法，预计交易价格以市场价格为基础协商确定，未损害公司
及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回
避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关
联交易事项。

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认为：本次预计的关联交易遵循
“公开、公平、公正”的市场原则，预计交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相
关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体
股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，
不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，
有利于双方业务发展，监事会同意关于 2023 年度日常关联交易预计事项。

    本次日常性关联交易预计事项需提交股东大会审议。

    （二）预计关联交易类别和金额

    基于日常业务开展所需，2023 年度，公司拟向深圳市腾泰农业科技有限公司采购产
品不超过 50 万元，向常州市长荣海目星智能装备有限公司租赁厂房、采购商品不超过
5,000 万元。本次日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，具体情况
如下：

                                                                                单位：人民币万元
                                                  本年年初至披
                                                                                      本次预计金额与上
                                    本次预计      露日与关联人      上年实际发生
 关联交易类别          关联人                                                         年实际发生金额差
                                      金额        累计已发生的          金额
                                                                                        异较大的原因
                                                    交易金额
                   深圳市腾泰农业
采购货物                                    50              12.92             41.09   无较大差异
                   科技有限公司
                   常州市长荣海目
租赁厂房（出
                   星智能装备有限         5,000            101.54            225.78   业务开展不及预期
租）、采购商品
                   公司

    （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                                单位：人民币万元
                                                                              预计金额与实际发
                                              2022 年度      2022 年度实
  关联交易类别             关联人                                             生金额差异较大的
                                              预计金额       际发生金额
                                                                                    原因
                   深圳市腾泰农业科技有
采购货物                                             30              41.09   无较大差异
                   限公司
销售商品           蓝思科技股份有限公司             600             139.74   业务开展不及预期
租赁厂房（出       常州市长荣海目星智能
                                                   4,000            225.78   业务开展不及预期
租）、采购商品     装备有限公司
租赁设备（出
                   陕西蓝海秦工科技有限
租）、销售、采购                                   3,000             26.89   业务开展不及预期
                   公司
商品

    二、关联人基本情况和关联关系
    （一）深圳市腾泰农业科技有限公司

    1、基本情况

   关联人名称     深圳市腾泰农业科技有限公司

         类型     有限责任公司

   法定代表人     赖素英

    注册资本      1,500 万元

    成立日期      2013 年 7 月 26 日

    注册地址      深圳市龙岗区平湖街道山厦社区中环大道中科谷产业园 6 栋 707

                  一般经营项目是：初级农产品的销售；会务策划。预包装食品的研发。国内
                  贸易代理；贸易经纪；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经
                  批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：农
    主营业务      副产品销售；预包装食品的生产、预包装食品、散装食品的销售。货物进出
                  口；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）。（依
                  法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
                  相关部门批准文件或许可证件为准）

    主要股东      赖素英、赵盛宇、张秋月


 最近一个会计年
                  截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 6702.39 万元，净资产-1701.71 万元，2022
 度的主要财务数
                  年实现营业收入 332.11 万元，净利润-318.23 万元。
       据


    2、与上市公司的关联关系
    公司实际控制人赵盛宇持有深圳市腾泰农业科技有限公司 41%股权。根据《上海证
券交易所科创板股票上市规则》的规定，深圳市腾泰农业科技有限公司为公司实际控制
人直接参股的法人，构成公司关联方。

    3、履约能力分析
    关联方深圳市腾泰农业科技有限公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公
司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律
保障。

    （二）常州市长荣海目星智能装备有限公司

    1、基本情况
关联人名称     常州市长荣海目星智能装备有限公司

    类型       有限责任公司

法定代表人     李莉

    注册资本   4,200 万元

    成立日期   2022 年 8 月 10 日

    注册地址   常州市金坛区华城路 1668 号

               许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
               后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用设备制
               造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；专用设备修理；机械设备销
  主营业务
               售；机械设备租赁；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；技术服务、技
               术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目
               外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  主要股东     天津长荣科技集团股份有限公司、海目星激光科技集团股份有限公司


最近一个会计
               截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 2467.51 万元，净资产 1907.54 万元，2022 年
年度的主要财
               实现营业收入 3.99 万元，净利润-196.26 万元。
务数据


    2、与上市公司的关联关系

    公司董事长赵盛宇担任常州市长荣海目星智能装备有限公司董事。根据《上海证
券交易所科创板股票上市规则》的规定，构成公司关联方。

    3、履约能力分析

    关联方常州市长荣海目星智能装备有限公司依法存续且正常经营，具备良好履约
能力。公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履
约具有法律保障。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    上述关联交易为公司正常生产经营行为，为向关联方租赁厂房或设备、采购关联方
货物和销售公司产品。定价政策以市场价格为基础协商确定。不存在损害公司和全体股
东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会
对关联方形成依赖。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公
司和全体股东的利益，具有一定的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易遵循协
商一致、公平交易的原则，交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，
不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，公司主营业务不会因上述交易而对关联
方形成依赖，不会影响公司的独立性。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    海目星上述 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十二次
会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上
述关联交易预计事项发表事前认可及独立意见。公司上述关联交易预计事项的决策程
序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

    公司上述日常性关联交易预计事项均系出于业务发展及生产经营的正常所需，上
述交易遵循公开、公平、公正的原则，预计交易价格以市场价格为基础协商确定，不
存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生
影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

    综上所述，保荐机构对海目星 2023 年度日常性关联交易预计事项无异议。

    六、备查文件
    （一）《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
    （二）《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；
    （二）《中信证券股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度日常
性关联交易预计的核查意见》。

   特此公告。



                                         海目星激光科技集团股份有限公司董事会

                                                               2023 年 4 月 28 日