证券代码：688567         证券简称：孚能科技        公告编号：2020-006

            孚能科技（赣州）股份有限公司
           第一届监事会第六次会议决议公告

     公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）第

一届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的

通知于 2020 年 8 月 11 日发出。本次会议由公司监事会主席王小军先生召集并

主持，本次会议应参加监事 6 名，实际参与表决监事 6 名，本次会议的召集、

召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况


    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：


1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

   自筹资金的议案》

    公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超

过六个月，本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，

没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中

国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关

规定，内容及程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

2. 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    公司监事会认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决

定调整本次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履

行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有

关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公

司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募

集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购

买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，上述事项及决策程序符合

《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》

等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资

金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常

发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分暂

时闲置募集资金进行现金管理。

    表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。




             孚能科技（赣州）股份有限公司监事会




                              2020 年8 月18日