证券代码：688567           证券简称：孚能科技     公告编号：2020-016


              孚能科技（赣州）股份有限公司
          2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路
西侧三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        581,381,860

普通股股东所持有表决权数量                                 581,381,860

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               54.3007
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          54.3007


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG 先生主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书唐秋英女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

   注：受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，部分监事、高管通过视频的方式

   参加本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                     反对            弃权
 股东类型
                   票数           比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股           581,378,260         99.9993    3,600   0.0007     0    0.0000


2、 议案名称：关于变更 2020 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                     反对            弃权
 股东类型
                    票数       比例（%）       票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股           581,378,260         99.9993    3,600   0.0007     0    0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                  同意                    反对             弃权
议案
         议案名称                                             比例             比例
序号                       票数          比例（%）   票数             票数
                                                            （%）            （%）
2      关于变更 2020
       年度审计机构      114,234,388       99.9994   3,600   0.0032      0    0.0000
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明


1. 本次股东大会的议案1属于特别决议议案，已由出席会议的股东和代理人所

持有表决权股份的三分之二以上通过，议案2属于普通决议议案，已由出席会议

的股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上通过。

2. 本次股东大会的议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西明理律师事务所

    律师：罗启演、曾小斌

2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司

法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法

有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成

的决议合法有效。


    特此公告。


                                         孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
                                                             2020 年 11 月 7 日