证券代码：688567          证券简称：孚能科技        公告编号：2021-025


              孚能科技（赣州）股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告

      公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


 一、 监事会会议召开情况


    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）第一届监

事会第十二次会议于2021年6月15日以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年

6月11日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持。本次会议应参加监事3名，

实际参与表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称“公司法”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司公司章程》（以

下简称“公司章程”）的规定。


 二、 监事会会议审议情况


    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：


    1. 审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》


    经审议，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办

法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指

南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本
次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。出席会议的监事一致同意实施2021年限制性股票激励计划。


    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《孚

能科技2021年限制性股票激励计划（草案）》及《孚能科技2021年限制性股票激

励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-027）。


    2. 审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》；


    经审议，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2021年限制性股票

激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体

系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。


    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《孚

能科技2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。


    3. 审议通过《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对

象名单>的议案》；


    经审议，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定

的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存

在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最

近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取

市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管

理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符

合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定

的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规

定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象

的主体资格合法、有效。


    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划

前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。


    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。


    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《孚

能科技2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。


    特此公告。




                                 孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                   2021年 6月 17日