证券代码：688567           证券简称：孚能科技       公告编号：2021-033


               孚能科技（赣州）股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区大港幸福广场汇景饭店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       30

普通股股东人数                                                      30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        368,780,753
普通股股东所持有表决权数量                                 368,780,753
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               34.4439
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          34.4439


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王志刚先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事苏静因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张峰先生出席了本次会议；全体高管列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  368,717,650 99.9828 63,103 0.0172         0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  368,717,650 99.9828 63,103 0.0172         0 0.0000


3、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  368,717,650 99.9828 63,103 0.0172         0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               368,717,650 99.9828 63,103 0.0172         0 0.0000


5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               368,717,650 99.9828 63,103 0.0172         0 0.0000


6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               368,717,650 99.9828 63,103 0.0172         0 0.0000


7、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               368,717,650 99.9828 63,103 0.0172         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                               同意                    反对              弃权
议案      议案名
                                      比例                比例             比例
序号        称          票数                    票数                票数
                                      （%）               （%）            （%）
         关 于 公
         司 2020
         年 度 利
  5                 106,143,428       99.9406   63,103    0.0594        0   0.0000
         润 分 配
         预 案 的
         议案
         关 于 续
         聘 公 司
         2021 年
  6                 106,143,428       99.9406   63,103    0.0594        0   0.0000
         度 审 计
         机 构 的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1-7 均属于普通决议议案，已由出席会议的股东和代理
人所持有表决权股份的二分之一以上通过。
2、本次股东大会的议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

      律师：邵潇潇、张颖

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及公司章
程的规定；会议召集人、主持人及出席会议人员资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
      特此公告。
                                           孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 6 月 30 日