证券代码：688567          证券简称：孚能科技         公告编号：2021-034


              孚能科技（赣州）股份有限公司
                 关于变更非独立董事的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 关于公司董事离职的情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董

事苏静女士的书面辞职报告，苏静女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会下

设的提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏静女士辞去公司董事职务不会导致

公司董事会人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职

申请自送达公司董事会之日起生效。截至公告日，苏静女士未持有公司股份。

    苏静女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的快速发展和规

范运作发挥了举足轻重的作用。公司董事会对苏静女士在任职期间所做的贡献表

示衷心的感谢！

二、 关于变更公司董事的情况

    公司于 2021 年 7 月 4 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关

于提名非独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》等有关规定，经公司董事

会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名马绍晶先生（简历见附件）为公司

第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第

一届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：经审阅非独立董事候选人马

绍晶先生的个人简历，马绍晶先生教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符

合拟担任上市公司董事职务的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》规定

不得担任董事，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

本次非独立董事选举事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次非独立董事

候选人的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规

定。我们同意补选马绍晶先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将

该议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                   孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

                                                       2021 年 7 月 6 日
    附件：马绍晶先生简历

    马绍晶，男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经

济管理学院本科毕业，获得国际金融与财务专业学士学位和法律辅修学位。2000

年-2001 年任美国贝恩战略管理咨询公司咨询顾问，2001 年-2003 年任中富证券

业务董事，2003 年-2010 年上海格雷特投资管理有限公司董事总经理。2010 至

2016 年担任航天产业投资基金执行董事；2016 年 11 月至今，担任国新风险投资

管理（深圳）有限公司担任投资部董事总经理。

    截至公告日，马绍晶先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担

任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，

也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证

监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公

司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》

规定的任职资格。