证券代码：688567          证券简称：孚能科技          公告编号：2021-038



                孚能科技（赣州）股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2021年7月23日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 7 月 23 日     14 点 30 分
   召开地点：江苏省镇江市京口区四平山路 46 号镇江宜园酒店一号餐饮楼多
功能厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 23 日
                        至 2021 年 7 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉
及独立董事公开征集股东投票权,由独立董事彭晓洁女士作为征集人向公司全体
股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。
    详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《孚能科技关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-039）。



二、   会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号   议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1   关于选举非独立董事的议案                                √
  2   关于选举非职工代表监事的议案                            √
      关于修改《孚能科技（赣州）股份有限公司监事会议
  3                                                           √
      事规则》的议案
      关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
  4                                                           √
      其摘要的议案
      关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
  5                                                           √
      理办法》的议案
      关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
  6                                                           √
      划相关事宜的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，议案 2-3 已经公司第
一届监事会第十四次会议审议通过，议案 4-6 已经公司第一届董事会第二十八次
会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。相关公告已分别于 2021 年 7 月 6
日、2021 年 7 月 7 日、2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
    公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：4、５、６
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、４、５、６
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、５、６
    应回避表决的关联股东名称：Farasis Energy (Asia Pacific) Limited、赣州孚创
企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州博创企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州
孚济企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州精创企业管理合伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
         A股            688567        孚能科技            2021/7/16


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然
人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、
授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份
证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印
件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代
理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并
加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。拟现场出席本次股东大
会的股东或代理人请于 2021 年 7 月 20 日 17 时之前将登记文件扫描件（详见登
记方式）发送至邮箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn 进行登记。股东或代理
人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵
达公司的时间为准，须在 2021 年 7 月 20 日下午 17 时前送达。
（二）现场登记时间、地点：
登记时间：2021 年 7 月 20 日(上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00）。
登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技董事会
办公室。
（三）注意事项：
1.参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。
2.公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕
参会登记手续。
六、     其他事项

（一）受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投
票系统以网络投票方式参加股东大会。
（二）根据防疫要求，股东大会现场对参会人员实施防疫管控措施。现场参会人
员个人行程、健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护参会人员健康，
不符合防疫要求的人员将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东或代理人自
备口罩，做好防疫措施，并配合会场检查，接受出示健康码检查等相关防疫工作
要求。
（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（四）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（五）联系方式联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
孚能科技
联系人：陈先生
电话：0797-7329849
电子邮箱：farasisIR@farasisenergy.com.cn
邮政编码：341000
   特此公告。



                                     孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 8 日
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
孚能科技（赣州）股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 23 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称            同意       反对   弃权
   1     关于选举非独立董事的议案
   2     关于选举非职工代表监事的议案
         关于修改《孚能科技（赣州）股份有限
   3
         公司监事会议事规则》的议案
         关于公司《2021 年限制性股票激励计划
   4
         （草案）》及其摘要的议案
         关于公司《2021 年限制性股票激励计划
   5
         实施考核管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司
   6
         股权激励计划相关事宜的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。